В САЩ задържаха заподозрян за пране на милиони долари и превеждането им в сметки в Русия, Турция и Украйна

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Правоохранителните органи на САЩ са задържали американският гражданин Игор Бузюков по подозрение в пране на 8,5 млн. долара и изпращането им в сметки в Русия, Турция и Украйна, съобщава РИА Новости, като се позовава на информация от прокуратурата в Ню Джърси.

„Жител на Флорида е бил арестуван днес по обвинения в пране на финансови средства чрез хакване на бизнес сметки в размер на 8,5 млн. долара”, се цитира прокурора Крейг Карпенито.

По данни на прокуратурата, заподозреният Игор Бузюков, който е на 51 години, днес трябва да застане пред Федералния съд в Маями, където ще му бъдат предявени официални обвинения.

Предполага се, че между февруари и юли 2018 година Бозюков заедно с група лица, е хакнал сметки на клиенти на компания със седалище в град Сан Хосе, Калифориня.

В схемата, по правило, са били включени няколко лица, които са искали от клиентите на компанията да добавят към настоящите си сметки и такава „за получаване на плащания от клиенти чрез електронна търговия”.

„Несанкционираните банкови сметки, добавени към сметките на жертвите на измамата, са били контролирани от няколко корпорации, зарегистрирани на името на Бузюков във Флорида”, отбелязват от прокуратурата.

След получаването на средствата, голяма част от тях заподозреният е превеждал на няолко банкови сметки на физически лица в Русия, Турция и Украйна.

Обвинението в пране на пари предвижда максимално наказание от затвор до 20 години и глоба в размер до 500 000 долара.

Превод и редакция: ПИК