Вижте схемата, по която са били превеждани парите в офшорните компании от приятелите на Путин
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
"Гардиън" публикува схема, която обяснява ксак приятелите на Путин са превеждали крупните суми в офшорнките компании , съобщава "Открытая Россия", цитирана от "Обозревател".
Банк "Россия" (Bank Rossiya)
Тясно свързан с Путин и неговите приятели. Неговите мениджъри стоят зад подозрителни офшорни транзакции на милиарди долари.
Швейцарские юристы (Swiss lawyers)
Юристите от фирмата Dietrich Baumgartner & Partners от Цюрих получавали указания от бана "Россия" и ги предавали в Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca
Панамската юридическа фирма, която регистрира и управлява офшорните компании. Тя създала Sandalwood и другите компании, смързани със сергий Ралдугин.
Российский коммерческий банк Кипра (Russian Commercial Bank of Cyprus)
Дъщерно предприятие, пренадлежащо на държавната ВТБ. Давала крупни необезпечени кредити Sandalwood; кретита превишава $650 млн.
Sandalwood Continental Ltd
Офшорна компания на Британски Вирджински острови. От 2009 до 2012 г. почула кредити за над 1 млрд. долара. Парите идвали от държавни банки и други офшорки.
Озон (Ozon)
Компания "Озон" прринадлежи на частния планински ски курорт край Санкт Петербург. През 2010 - 2011 г. компанията получила от Sandalwood кредитити в размер на $11,3 млн. На този курурт през 2013 г. се е състояла сватбата на дъщерята на Путин - Катерина.
