ГДБОП с акция срещу търговци на луксозни коли, заподозрени в пране на над 10 млн. лв.
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
ГДБОП с акция срещу организирана престъпна група, заподозряна в извършване на данъчни престъпления и пране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни автомобили. Незаконната дейност е нанесла щета на държавния бюджет в размер на над 10 млн. лв., посочват от МВР. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.
Акцията е проведена на 19 и 20 февруари в София, Пловдив и Пазарджик. Тя е осъществена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП). Проверени са девет автокъщи и са иззети над 30 коли, осем от които са съхранявани в двора на частен адрес.
Претърсени са общо 17 адреса, на които на открити и иззети наркотици, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони и много документи, имащи отношения към разследваната дейност, посочват още от ГДБОП. Арестувани са четирима мъже - трима са задържани за срок до 72 часа, а един е с мярка за неотклонение парична гаранция от 1 000 лева. Всички са обвиняеми в участие в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари, допълват от държавното обвинение.
