ГОРЕЩА ТЕМА! Гешев описа схемата на "Nexo" и транзакциите към терористичната групировка "Хамас"
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Главният прокурор Иван Гешев коментира в правната комисия на 48-ото Народно събрание коментира разследването на криптопирамидата "Nexo" и данните, които са събрали следователите.
Пред депутатите в комисията обвинител №1 описа транзакциите минавали пред платформата на криптофараоните Антони Тренчев и Коста Кънчев.
Категорично са установени транзакции от руска борса за търговия на криптовалута "Грантекст" след наложените санкции от 5 април 2022 - 23 броя към адреси на "Nexo".
Констатирани са директни транзакции от адреси на "Nexo" към различни ирански борси за търговия с криптовалута.
Има две директни транзакции на "Nexo" към акаунт на борсата за търговия с криптовалута, принадлежаща на лицето Махмуд Айеш. Същият е заподозрян за финансиране на терористична дейност в полза на организацията "Хамас".
Установени са множество входящи и изходящи директни и индиректни транзакции към адреси с изключително висока степен на риск, включително и към Махмуд Айеш.
Българските служби за сигурност твърдят, че са засечени трансфери на средства с неустановен произход от една от фирмите от този кръг към лични сметки на част от обвиняемите лица.
"В седващите дни ще се свържа с главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс и ще я уведомя какво сме свършили тук по случая Nexo. Водим преговори с една от най-големите одиторски компании в света и ще се обърнем към тях за експертизи. Но, за да се случи изясняване на обективната истина и България да не бъде каляна международно, правителството, което и да е тогава, ще финансира това проучване", каза още Гешев.
