ГОРЕЩО В ПИК: В един от претърсваните офиси на Настимир Ананиев се помещавала и фирмата му с боса на "Нексо" - прехвърлили я на белгиец
Последвайте ни в Google News Showcase
Един от претърсваните от полицията адреси, на които се помещават фирми на депутата от "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев, е свързан и с прочулия се преди година милионер и бивш депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев.
WINBET – забавление онлайн с над 2000 слот игри! (18+)
Както първо ПИК съобщи, полицейската акция на СДВР и ГДНП се провежда и в момента на два адреса - ул. Парчевич" 41, както и на бул. "Ал. Стамболийски" 84. Тя е по молба за правна помощ от Белгия заради съмнения за пране на пари от организирана престъпност.
На №84 на столичния булевард се помещава общото дружество на Настимир Ананиев с боса на "Нексо" Антони Тренчев - "Форекс Капиталс".
Преди три години и Ананиев, и Тренчев са заличени като съдружници в създаденото през 2012 г. дружество, което в момента се управлява от някой си белгиец - Ян Хойвелмас. Допреди това депутатът от ППДБ и Тренчев притежават по 50% от дяловете на "Форекс Капиталс".
В средата на юни 2022 г., когато скандалите около "Нексо" започнаха да набират скорост и няколко американски щата стартираха с делата срещу крипто компанията на Антони Тренчев, фирмата му с Настимир Ананиев се оказва собственост на белгиеца Хойвелмас.
Припомняме, че в началото на миналата година и Българската прокуратура поде акция срещу криптобанката, като според тогавашното държавно обвинение нейните ръководители са участвали в престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления и банкова дейност без лиценз. По-късно обаче досъдебното производство срещу основателите и директори на "Нексо" бе прекратено.
