Получавали парите от Палестина. Иззети са лимузини "Ауди Q7" и "Мерцедес",
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Трима души от Долни Дъбник, Плевенско, са задържани снощи при съвместна акция на ДАНС, МВР и Окръжната прокуратура в Плевен. Те са обвинени, че участват в международна престъпна група за "пране на пари".
От три адреса - недвижими имоти на ромска фамилия, са иззети три луксозни леки автомобили - едно "Ауди Q7" и два мерцедеса, на обща стойност 350 хил. лв., златни накити и златни монети около 3 кг на стойност около 150 хил. лв. и пари в брой, съобщи БТА. Открити са и писмени доказателства - извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили.
От прокуратурата уточниха, че в хода на разследването до момента е установено, че петима от ромската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и 15 физически лица от Палестина са получили около 2,5 млн. щатски долара.
Задържаните са пълнолетни, на които ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" като Окръжната прокуратура в Плевен ще им повдигне обвинения за "пране на пари" и престъпления против данъчната система на България.
