ДАНС ще проверява нотариусите

доц стойчо стойчев пик нова политическа вълна преразпределение вот държавната хранилка

Доц. Стойчо Стойчев пред ПИК TV: Няма нова политическа вълна, а преразпределение на вот за държавната хранилка (ВИДЕО)

първо пик пеевски сигнализира прокуратурата недопустима намеса служебния министър работата професионалния състав мвр

ПЪРВО В ПИК! Пеевски сигнализира прокуратурата за недопустима намеса на служебния министър в работата на професионалния състав на МВР

екшън пик балабанов съсипа денков белобрадова заради училище космос едно дете завърши своето образование куршум околчица видео

ЕКШЪН В ПИК TV! Балабанов СЪСИПА Денков и Белобрадова заради училище "Космос“: Едно дете завърши своето образование с куршум под Околчица (ВИДЕО)

гърми скандал основният спонсор педофилската секта петрохан васил терзиев търси нова локация долните страсти

ГЪРМИ СКАНДАЛ! Основният спонсор на педофилската секта от Петрохан Васил Терзиев търси нова локация за долните си страсти

тотален шок васко терзиев снима клипчета танцува докато софия тъне боклук разруха видео

ГОРЕЩА ТЕМА! Ето кои топ имоти в София искат да заграбят Васко Ухото и ППДБСС

първо пик дпс предлага коменсации гражданите заради високите цени горивата живо

ПЪРВО В ПИК TV! ДПС със спешни мерки - предлага компенсации за гражданите и бизнеса заради високите цени на горивата (ВИДЕО)

ГОРЕЩО

„Топлофикация Перник“ дари високотехнологична апаратура на Профилакториума: Инвестиция в здравето и бъдещето на Перник Доц. Стойчо Стойчев пред ПИК TV: Няма нова политическа вълна, а преразпределение на вот за държавната хранилка (ВИДЕО) ПЪРВО В ПИК! Пеевски сигнализира прокуратурата за недопустима намеса на служебния министър в работата на професионалния състав на МВР Хекимян осветли пъклените планове на Васко Ухото: Иска да превърне този прекрасен столичен район в новото сметище на София ПИК TV! ЦИК с нови данни за предстоящите избори: Купените 12 837 машини са от 2021 г., ремонтите им се поемат от държавата (ВИДЕО)

ЗЛОБОДНЕВИЕ

7235

на 24.11.2012

Автор: Антония Коцева

Дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС започва проверки на нотариуси за прилагането на Закона за мерки срещу изпирането на пари. Темата бе част от семинар на Нотариалната камара, който се провежда днес и утре в Пловдив. Основен лектор за ЗМИП бе Полина Кавръкова, директор на дирекция "Финансово разузнаване". Новият закон предвижда нотариусите да следят внимателно необичайно големи или изключително сложни сделки и операции и да подават за тях сигнали в ДАНС. Сигурността, на подалото сигнал лице, ще е гарантирана, а информацията ще се използва само поп предназначение. Нотариусите ще бъдат длъжни да изискват от клиента декларация за идентифициране на лица, които стоят зад дадена сделка. Декларацията е задължителна при сделки за над 30 000 лева, като офшорните дружества трябва да представят извадка от търговския регистър на страната, в която са регистрирани.

препоръчано

Сподели:

Facebook Telegram Viber