ДАНС ще проверява нотариусите

самозабравиха живко тодоров изригна промяната отменим коледа запазим площада протеста

САМОЗАБРАВИХА СЕ! Живко Тодоров ИЗРИГНА срещу "Промяната": Да отменим Коледа, за да запазим площада за протеста ви ли?

РАДЕВ АКТИВИРА ДЕЖУРНОТО СИ ПРОКСИ: Имало ли е разследване за корупция срещу Демерджиев, унищожено при назначението му в служебния кабинет?

вниманието протеста голямата лъжа промяната скандални разкрития

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОТЕСТА: ГОЛЯМАТА ЛЪЖА на "Промяната" (СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ)

НАЙ-КОШМАРНИЯТ ВЪПРОС, който 4 години мъчи Кирил и Лена: "Бойко, моля те, питай Соня дали имат в ПИК записи от "Лозенец"?

обречена работа приятелка деси радева ключова роля президентския проект

ОБРЕЧЕНА РАБОТА! Приятелка на Деси Радева с ключова роля в президентския проект

ГОРЕЩО

Радомир Чолаков: Не произвеждаме достатъчно храна Радев трябва да бъде спрян РАДЕВ АКТИВИРА ДЕЖУРНОТО СИ ПРОКСИ: Имало ли е разследване за корупция срещу Демерджиев, унищожено при назначението му в служебния кабинет? Даниел Митов: Два влекача са в готовност да изтеглят танкера, блокиран край Ахтопол - не е опасен ТРАГЕДИЯ! 16-годишно момиче скочи от висок етаж на блок в Пловдив

ЗЛОБОДНЕВИЕ

6908

на 24.11.2012

Автор: Антония Коцева

Дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС започва проверки на нотариуси за прилагането на Закона за мерки срещу изпирането на пари. Темата бе част от семинар на Нотариалната камара, който се провежда днес и утре в Пловдив. Основен лектор за ЗМИП бе Полина Кавръкова, директор на дирекция "Финансово разузнаване". Новият закон предвижда нотариусите да следят внимателно необичайно големи или изключително сложни сделки и операции и да подават за тях сигнали в ДАНС. Сигурността, на подалото сигнал лице, ще е гарантирана, а информацията ще се използва само поп предназначение. Нотариусите ще бъдат длъжни да изискват от клиента декларация за идентифициране на лица, които стоят зад дадена сделка. Декларацията е задължителна при сделки за над 30 000 лева, като офшорните дружества трябва да представят извадка от търговския регистър на страната, в която са регистрирани.

препоръчано

Сподели: