ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Прокуратурата образува досъдебно производство срещу Христо Бисеров за данъчни престъпления и пране на пари, както и за документно престъпление. Освен срещу Бисеров, дело е образувано и срещу Ивайло Главинков (доведен син на Бисеров – б.а.) – също за данъчни престъпления и пране на пари.
Делото е образувано, след като вчера главният прокурор Сотир Цацаров е получил справка от председателя на ДАНС Владимир Писанчев с класифицирана информация, в която стана дума за данъчни и финансови престъпления.
Според информация от прокуратурата данните са свързани с извършването на парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна. Титуляри на сметките са именно Бисеров и Главинков. След получаване на парите са били извършвани влогове (срочни депозити), теглене на суми в брой, както и банкови преводи към свързани търговски дружества, регистрирани и в офшорни зони (например Сейшелски острови).
След получаване на информацията главният прокурор я е изпратил незабавно по компетентност на СГП, която с постановление от днес е образувала досъдебното производство. Обвинението в документно престъпление срещу Бисеров е заради това, че е съставил документ с невярно съдържание - не е декларирал тези сметки и пари в декларациите си пред Сметната палата.
Разследването е възложено на Следствения отдел при СГП.
Разпоредена е пълна данъчна проверка на Бисеров и Главинков и на няколко търговски дружества. Разпоредено е и разкриване на данъчната и банковата тайна, се казва още в съобщението на прокуратурата. Предстои да бъдат пратени съдебни поръчки до властите на поне две европейски държави относно основанията за откриване на банкови сметки, движението на суми по тях, извършването на преводи, източниците на доходи и т. н. От ДАНС ще бъдат изискани всички налични материали по случая,
