ДОСИЕТАТА ПАНАМА: Офшорки за 2 милиарда водят към Путин! Светът се тресе!
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Изтичане на над 11 милиона секретни документи от една от най-сигурните компании в света – панамската „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), разкри как богатите и влиятелни хора използват страните, определяни като „данъчен рай“, за да крият богатството си, съобщи Би Би Си.
Документите съдържат данни за тайни офшорни компании, свързани със семействата и сътрудниците на 72-ма настоящи и бивши държавни глави, включително диктатори, като бившия египетски президент Хосни Мубарак, бившия либийски лидер Муамар Кадафи и сирийския президент Башар Асад.
Докладът е категоричен - близки на Путин са се облагодетелствали за милиони и милиарди от сделки, които е нямало как да спечелят, ако не е била протекцията на руския държавен глава. Намерени са данни за поне 100 финансови сделки, сред които и такива за огромни заеми, които се изкупуват за 1 долар. Резултатът според тях бил един – парите и властта се връщали обратно при хора и компании, свързани с Путин.
Според сметките на авторите на доклада близо 2 млрд. долара в офшорки са свързани с руския президент. От документите става ясно, че семейството на Путин са се облагодетелствали от парите.
Други документи посочват, че в Bank of Russia са се прали милиарди долари, свързани с президентското семейство. Путин притежава 3.6% от банката. "Документите на Панама" за първи път разкриват как е действала банката. Парите са били предоставени на две офшорни компании, собственост на близки на Путин.
Заеми пък за стотици милиони долари са били продавани от една офшорна компания на друга. За 1 долар. Един от тях е известният майстор на виолончелото Сергей Ролдугин. С руския президент се познават от юноши и е кръстник на Мария, дъщеря на Путин. Според документите Ролдугин е спечелил стотици милиони долари от съмнителни сделки.
Най-малко 50 компании, шест фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от различни места в България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Ангила, Панама и Британските Виржински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати или ликвидатори, твърди "24 часа".
Изтеклите документи показват, как „Мосак Фонсека” е помагала на клиентите си да перат пари, избягват санкции и данъци. Компанията съществува от повече от 40 години и досега не е била уличавана в нарушения.
Документите са изпратени на германския вестник „Зюддойче цайтунг“, който ги е препратил на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). В момента те се анализират от 107 медии и организации по света, но Би Би Си твърди, че източникът е неизвестен.
Документите покриват работата на компанията, ден по ден, през последните 40 години, казва директорът на ICIJ – Джерард Райл. „Мисля, че това може би ще е най-големият удар по офшорния свят“, казва той.
