Един от най-големите "перачи на пари" в Европа е арестуван при обиск в Испания (СНИМКИ)
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Беше арестуван „един от най-големите перачи на пари в Европа" след обиск в Южна Испания, съобщи испанската полиция. Предполага се, че британско-ирландският заподозрян е прехвърлил повече от 200 милиона евро (200 милиона долара) в незаконни парични средства.
"В резултат на международна операция на правоприлагащите органи, ръководена от испанската Гражданска гвардия". Двама негови сътрудници също бяха арестувани в Испания, а един - в Обединеното кралство", се казва в изявление на Европол.
Европол не назова името на заподозрения, но източници и ирландските вестници твърдят, че това е 62-годишният Джон Франсис Мориси. Той е известен сътрудник на известната организирана престъпна група "Кинахан".
Мориси "и неговите сътрудници са отговаряли за събирането на големи суми пари в брой от престъпни организации, които след това са "доставяли" на други престъпни организации в други държави", заяви Европол.
Използвайки т.нар. подземна банкова система "hawala", която работи на базата на трансакции лице в лице, "се смята, че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод", заяви Европол.
Мориси "е една от нашите най-важни цели", заяви говорителката на Европол Клер Джордж.
One of
Europe’s biggest money launderers arrested in
Spain.
Linked to the Kinahan clan, the suspect
allegedly laundered €200 million in just over a
year.
The investigation was led by , together
with & authorities.
Details
️href="https://t.co/4RcgJ4XWs8">https://t.co/4RcgJ4XWs8
href="https://twitter.com/hashtag/EMPACT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EMPACT
href="https://t.co/GCDfVA6cYH">pic.twitter.com/GCDfVA6cYH
