ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Европейската комисия (ЕК) обмисля създаването на нов надзорен орган за борба с прането на пари. Това съобщи ДПА, цитирана от БТВ.
Агенцията се позовава на документи.
Новото ведомство ще може да налага свои финансови санкции в случаи на нарушаване на правилата в ЕС. То ще работи в координация с националните надзорни органи и ще ги подкрепя за повишаването на тяхната ефективност в прилагането на европейското законодателство.
Досега беше известно само, че ЕК иска да въведе единен таван до 10 000 евро за кешовите разплащания.
По данни на Европейската сметна палата милиарди евро от криминални трансакции се вливат всяка година в редовната икономика на ЕС, като незаконният произход на парите е прикрит.
Според последни изчисления на Европол подозрителните трансакции в Европа възлизат на стотици милиарди евро.
