Жена главатар на банда изпрала над 5 млн. долара

ТОП НОВИНАТА

Жена главатар на банда изпрала над 5 млн. долара

2547
на 01.12.2012
Жена главатар на банда изпрала над 5 млн. долара
Автор:   Милан Николов
Жана главатар на мощна банда изпрала над 5 млн. долара бе спипана в зрелищна акция в центъра на София. Трима са арестуваните за пране на пари при спецакция на ГДБОП.  Крехката дама Гергана Черновка ръководила умело престъпниците и давала заповед след заповед как да се действа. През регистрирана в България банкова сметка са "изпрани" над 5 000 000 щатски долара. Служителите на ГД "Борба с организираната престъпност" са провели спецакцията в София. Тя е във връзка с операция на служители от Агенция за борба с наркотиците (DEA) в САЩ. Действията, реализирани под ръководството на Специализираната прокуратура, са насочени към неутрализиране на престъпна група - част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери.В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е именно 35-годишната Гергана Червенкова от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. В периода от 1 януари 2010 до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт тя получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на DEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. Претърсени се пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони. С полицейска мярка за 24 часа са задържани Гергана Червенкова, Г.К. на 36 години от Бургас и М.М. на 63 години от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия. Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.
препоръчано

Следвайте ПИК в Телеграм и Туитър

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 29 март - Лъвовете се радват на материални успехи, поредната интрига пречи на Скорпионите САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 29 март - Лъвовете се радват на материални успехи, поредната интрига пречи на Скорпионите
ПИК TV x
Соня Момчилова пред ПИК TV за закона за дезинформацията: Опасно е безогледно да се налага контрол и цензура. С каква експертиза министри и ДАНС ще преценяват кое е истина?! (ВИДЕО) Соня Момчилова пред ПИК TV за закона за дезинформацията: Опасно е безогледно да се налага контрол и цензура. С каква експертиза министри и ДАНС ще преценяват кое е истина?! (ВИДЕО)
ново
Днес: 110
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК