ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV: Спецпрокуратурата с разкрития за мощния удар срещу хакерския октопод "Ливанска пералня", източил близо 60 милиона евро (ОБНОВЕНА)
Последвайте ни в Google News Showcase
Специализираната прокуратура и ГДБОП разкриват подробности от акцията по неутрализирането на международна организирана престъпна група за компютърни измами. Информация дават говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева, директорът на ГДБОП Ивайло Спиридонов и ръководителят на специализирания отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев.
По-рано днес заместник-главният прокурор Иван Гешев разкри ексклузивни подробности за групата, измамила фирми от Съединените щати, Канада и Западна Европа с над 60 милиона евро, която беше задържана у нас. Арестувани са 7 души, сред тях един гражданин на Ливан и един българо-иракски гражданин. Двамата чужденци са постоянно пребиваващи в нашата страна, а ливанецът е близък до бивши собственици на голям търговски център в столицата.
Групата е действала на база бизнес шпионажа, но в киберпространството. Проучвала е компании, които търгуват с други свои контаргенти, но в отдалечени страни.
Според разследващите групата е действала поне от една година. Антимафитотите попадат на следите на измамниците във виртуалното пространство. Установяват, че един от заподозрените пробива мейл сървъри на големи фирми и в реално време копира бизнес-кореспонденцията им.
"Следи се внимателно комуникацията и когато наближи моментът на плащането за съответната стока и услуга, се изпраща фалшив и-мейл, който имитира и-мейла на контрагента с малка разлика - сменя се една буква или цифра. И се поканва партньорът да плати, обаче на нова сметка. Банковата сметка е на муле в България", разкри Иван Гешев по-рано.
Установена е престъпна група от 2016 г. за пране на пари чрез манипулиране на фирмена кореспонденция. 6 лица са членове на групата, едното лице е с ливанско гражданство, другото с иракско-българско. Повечето са осъждани за кражби.
Характерно е, че чрез трето лице се отклонява банковата транзакция и постъпва по сметка, пряко контролирана от извършителя на измамата. Извършителят има нерегламентиран достъп до пощенските кутии на дружеството получател. Това става чрез фишинг или чрез налучкване, или чрез вирус. Извършителят на компютърната измама следи кореспонденцията на две търговски дружества и се намесва при мейлите за плащанията, каза Сийка Милева от Спецпрокуратурата.
Банковата сметка се открива на финансови мулета, които са от София и Своге. Сумите, постъпили по български сметки, веднага се нареждали до Китай и Хонг Конг. Установени са над 90 търговски дружества, чиито сметки са използвани за пране на пари от компютърни измами - става дума за 44 млн. евро и 15 милиона долара. Установени са компании със седалища в САЩ, допълни тя.
На адреси в София, Своге и село Новачене, Ботевградско са извършени обиски и са иззети компютърни конфигурации и други вещи на участниците в групата. Повдигнато е обвинение на шестимата, на един от тях е наложена мярка "парична гаранция" заради влошено здравословно състояние, допълни тя.
За петима от участниците в организираната престъпна група за компютърни измами искаме мярка „Задържане под стража, каза още говорителят на Специализираната прокуратура Сийка Милева на брифинга.
Групата е изключително интересна, коментира Ивайло Спиридонов, шеф на ГДБОП. Реално се достига до едно ниво над финансовото муле. В България сме стигнали до лицата, които правят една фирма, установяват възможност за теглене и прехвърляне на парите по електронен път, и набиране на мулета. Хората, които хакват мейлите на фирмите, се намират някъде по света, другите дейности също не се намират на наша територия. Много български граждани стават жертви и жалбите, които идват при нас са изключително много. Тази престъпна дейност придобива епидемичен характер, посочи Спиридонов.
Той препоръча медиите да поканят Явор Колев, който е експерт по компютърни престъпления за още разяснения по темата. Самият Колев посочи, че това е поредната група, която е разкрита от 2006 г. насам.
Схемата е наречена "Ливанската пералня". Хакерите, които заразяват компютърните системи, действат чрез фишинг мейл или чрез налучкване, има достатъчно механизми да бъдат откраднати паролите на електронните пощенски кутии, каза Колев. Парите, които са източени от престъпната група, са вкарани в 90 сметки. Чрез онлайн банкиране тези 44 милиона евро и 15 милиона щатски долара се превеждат на мулета в САЩ и Хонг Конг, обясни Явор Колев.
По данни на Европол и по наши данни около 60 на сто от ресурса е чрез набиране на финансови мулета - те се набират от малцинствата и от средите на хора с нисък финансов статус. Срещу малка сума те се съгласяват да открият фирма, да получат някаква сума и да получат за това известно възнаграждение, обясни още началникът на отдел “Киберпрестъпност” в ГДБОП.
Ивайло Спиридонов обясни как се е стигнало до престъпниците. Това е станало чрез подаден сигнал до ГДБОП от асоциацията на банките за съмнителни транзакции. Мина доста време от началото тна разследването и колегите хвърлиха много усилия, допълни той. Говорим за сътрудничество с американските структури по информационно обезпечаване, допълни той.
