ИЗВЪНРЕДНО В ПИК! Прокуратурата с първи подробности за мащабната операция срещу Nexo: Обвиняват ги за ОПГ, пране на пари, данъчни и банкови престъпления - един от клиентите на компанията финансирал терористични актове
Последвайте ни в Google News Showcase
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева изнесе пред медиите официални подробности за акцията срещу криптопирамидата Nexo. Припомняме, че рано тази сутрин в София започна мащабна акция срещу компанията на бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му Коста Кънчев.
Сийка Милева обяви, че в мащабната операции работят над 300 колеги, сред които и 35 следователи от Националната следствена служба, както и агенти на ДАНС и служители на "Жандармерията" и СДВР.
Разследването се осъществява под ръководството на Софийска градска прокуратура, а разследването е за данъчни престъпления, организирана престъпна група, пране на пари, компютърни измами, престъпления, свързани с незаконна банкова дейност.
"За последните 5 години като оборот през компанията са минали над 94 млрд. долара. Клиент, трансферирал криптовалута през платформата на Nexo, е човек, финансирал терористични актове", разкри Сийка Милева.
Шефът на отдел "Киберпрестъпност" Светослав Василев поясни, че през платформата на Тренчев и Кънчев са осъществени 3 млн. и 600 000 транзакции.
