ИЗВЪНРЕДНО И ПЪРВО В ПИК: 3 флашки с биткойни за над 400 милиона евро открити в домовете на босовете Тренчев и Кънчев от Nexo. При обиските - изскочиха ОЩЕ документи за финансиране на ДБ, както и РЪКОПИСНИ ЗАПИСКИ за среща с Асен Василев!
Последвайте ни в Google News Showcase
Сензационно развитие по аферата с Nexo отпреди малко, научи ексклузивно ПИК от свои източници в ДАНС.
Разследващи са открили три флашки, съдържащи биткойни за над 400 милиона евро в жилищата на обвиняемите Коста Кънчев и Антони Тренчев, босове на криптопирамидата.
Както медията ни първа съобщи, те са избягали в Дубай и се укриват от родното правосъдие.
В момента се проверява пътят на финансовите средства, измерени в биткойни, които са намерени в трите флашки.
Става въпрос за сума, възлизаща на 200 милиона евро в една от флашките, и друга за 180 милиона. Третата предстои да бъде отворена.
При обиските са намерени и ръкописни записки от срещата в министерство на финансите на представители на Nexo и други компании, на която е присъствал Асен Василев във връзка с вземане на решение за внедряването на криптовалутата в системата "Борика".
Това, че Nexo очевидно е създадена, за да трупа престъпни капитали чрез банкова дейност без лиценз, както и пране на пари, данъчни измами и компютърни престъпления, прави схемата една от най-големите в световен мащаб.
В домовете на Кънчев и Тренчев следователите са намерили документи, съдържащи данни за финансови операции, които могат да бъдат оприличени с дарения към коалиция "Демократична България", разкриват източниците на ПИК в службите.
Ще припомним, че при направена справка за отчетите за даренията, подадени от партията към Сметната палата, се оказа, че служители на криптобанка Nexo са финансирали коалиция "Демократична България" за участие в изборите през 2021 г., които дарения възлизат на над 100 000 лв. Интересното тук е, че сумата е значително по-малка от цифрите, намерени в записки и документи при претърсванията. За да бъде размита цялата схема, дарителското финансиране е било направено от мениджъри, ръководителите на отдела „Връзки с обществеността“, както и такива на изпълнителско, тоест най-ниското ниво в компанията.
Всичко това неминуемо води след себе си въпроси, на които прокуратурата и Национална следствена служба трябва да отговорят:
1.Финансирала ли е Nexo политически проект у нас? Какви са реалните суми на даренията към ДБ?
2. Намерени ли са флашки, съдържащи биткойни за стотици милиони евро в домовете на обвиняемите?
3. Участвал ли е Асен Василев в качеството си на министър на финансите на проведена среща в кабинета му в Министерски съвет, на която е обсъждано внедряване на Nexo в системата "Борика"?
4. Обсъждано ли е на тази среща финансиране на "Продължаваме промяната" за предстоящи избори?
5. Финансирани ли са чрез клиенти на Nexo чужди терористични организации?
ОЧАКВАЙТЕ ГОРЕЩИ ПОДРОБНОСТИ САМО В ПИК!
