ИЗВЪНРЕДНО и само в ПИК! Прокуратурата започна разследване за източването на КТБ! Магистратите проверяват как секретарки, деловодителки и шофьори на Цветан Василев са оперирали с милиони!

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Прокуратурата е започнала разследване за източването на Корпоративна търговска банка (КТБ), научи ПИК от два независими източника.

Магистратите проверяват как близки лица на Цветан Василев, в това число шофьори, деловодителки и секретарки са получавали милиони левове от КТБ под формата на необезпечени заеми. 

Разследващите се надяват да приключат производството в разумен срок, като на този етап отказват да влизат в конкретика, за да могат прецизно и точно да си свършат работата.

Магистратите ще проверят и свързаните с Цветан Василев търговски дружества. Разследване на ПИК установи, че повечето от тях са регистрирани на едни и същи адреси, имат само управител, без други служители и без да извършват каквато и да било друга търговска дейност, като за сметка на това получават десетки милиони без проблем от КТБ под формата на кредити.

Дружествата, като по команда, са спрели да представят в търговския регистър годишни финансови отчети още от 2011 г., а някои от тях от 2010 г., поради което и информацията, с която обществеността разполага е на база 2011 г.

По тази причина само можем да предполагаме кредитната експозиция на свързаните с Василев дружества към настоящия момент.

Кредитната експозиция на доказано свързаните с Василев дружества надхвърля 1 200 000 000 лева, което съпоставено на собствения капитал на КТБ към онзи момент, надхвърля 10 пъти ограничението по Закона за кредитните институции за кредитиране на свързани лица.

Очаква се в рамките на това разследване да бъде разпитан и Цветан Василев, който в момента все още е в чужбина.