Комисията за финансов надзор и ДАНС проверяват офшорката, която купува "Доверие"
Последвайте ни в Google News Showcase
Няма сделка за продажбата на Пенсионен фонд "Доверие", стана ясно от отчета на шефа на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев пред парламента. Той бе извикан от депутатите днес, за да обясни стуацията около продажбата на компанията.
WINBET – забавление онлайн с над 2000 слот игри! (18+)
"Проверява се почтеността на лицето, което иска да придобие дружеството, и произходът на парите му. Ние като регулатор очакваме да се изпрати цялата законно изискуема информация. След като това се случи, ще направим задълбочен правно-икономически анализ на документите", поясни Стоян Мавродиев.
Проверка Комисията ще направи съвместно с ДАНС, за да се идентифицират действителните собственици на компанията, която евентуално ще купи фонда.
В най-голямата пенсионна компания в България - "Доверие", се осигуряват за пенсия 1.25 млн. българи, а активите под управление на компанията са 1.8 млрд. лв., или една трета от цялата частна пенсионна система.
От известно време се говори, а преди 2 дни стана официален факт това, че австрийската финансова група Vienna Insurance Group (VIG) е решила да продаде "Доверие" на United Capital Plc.
"Дневник" разкрива, че купувачът e регистриран през 2007 г. във Великобритания и оттогава няма дейност. Неговият капитал е разпределен между офшорна компания, фондация и едно българско дружество. Последното е "Риджънт кeпитал". То се управлява от Румен Нанов, който директно има малък дял и представлява един от другите му големи акционери - Posh Enterprises LLC, регистрирано отново в офшорна зона, този път на Сейшелите. Нанов от своя страна е бивш управител на първата фалирала банка по време на прехода през 1995 г. - Агробизнесбанк.
Управляващи на United Capital са Камелия Здравкова (31 г.) и австриецът Гюнтер Рор (64 г.). Тези две имена отново водят към група българи около Нанов с бизнес в България и Австрия. Справка в австрийския търговски регистър показва, че част от тях, включително и Рор, имат за съдружник руския гражданин Сергий Мастюгин, който влиза в надзорния съвет на руската банка Инвестбанк. Същата според източници на "Капитал" вероятно ще осигури поне отчасти финансиране за покупката на "Доверие". Инвестбанк е сред малките руски банки. В руските медии Мастюгин е сочен за основен акционер на банката и управляващ на регистрираното в Хонконг дружество Asia Trade. Компания с подобно име - Asia Trade Management, е вторият голям акционер в United Capital заедно с "Риджънт кепитал".
За интерес към "Доверие" се говори и от страна на банкера Цветан Василев. Според различни публикации е възможно именно той да стои зад офшорната компания.
