ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
При съвместна операция на всички италиански сили за сигурност бяха конфискувани в полза на държавата 2 млрд. евро на калабрийската мафия Ла ндрангета. Става дума за нейни компании, контролиращи залаганията on-line в страната, за интернет сайтове, движимо и недвижимо имущество и много пари в брой или по банкови сметки. По време на общата си акция карабинерите, полицаите и финансовите гвардейци закопчаха също така 41 босове и активисти на ндрангетата, действащи за нейна сметка по цялата територия на страната. Според подписалата заповедта за арестите и конфискацията Катерино Каталано - съдийка от предварителното следствие в Реджо Калабрия, начело на престъпна група стоял известният в света на залаганията специалист Мариолино Дженаро. В разследването си с кодово название Gambling магистратката подчертава, че той бил свързан с мощния клан "Тегано" на калабрийската мафия и благодарение на тази връзка бил концентрирал в ръцете си целия хазартен бизнес на ндрангетата.
За целта Дженаро бил регистрирал в Малта компанията "Betuniq", която управлява 82 сайта и 11 дружества в Италия и чужбина. В същото време в рамките само на няколко години човекът на клана "Тегано" разкрил между Алпите и Сицилия стотици съвсем легални пунктове и агенции за залагания. За целта Мариолино Дженаро бил назначил във всяка една италианска област свой "посланик", който управлявал бизнеса на място както с позволени, така и с непозволени средства. Включените в разследването "Gambling" прокурори Стефано Музолино, Джузепе Ломбардо, Сара Америо и Лука Мичели установили също така, че покрай on-line залаганията мафиотът бил измислил уникална схема за неплащане на данъци и пране на пари. По същество компанията "Betuniq" давала възможност на клиентите си да ползват нейните сметки най-често в офшорки, по които да превеждат сумите за залаганията и от които да получават евентуалните си печалби. Така според магистратите клановете на ндрангетата можели да препират безпроблемно парите си от нелегални трафици, както и да "спасяват" от данъчните средствата, припечелени легално.
