КПКОНПИ внася искове за отнемане на имущество на стойност над 7 млн. лева

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни
съдилища в страната на стойност 7 384 493, 82 лв. В тях е включена и
стойността на 22 недвижими имота, както и на моторни превозни средства.
2 193 000 лв. се претендират от Румен Колев пред Окръжен съд –
Силистра. Проверката на Комисията срещу него е започнала след обвинение от
прокуратурата за това, че е избегнал плащането на данъци в особено големи
размери.
Общо 12 недвижими имота се претендират от Веселин Христов, Радмил
Ранов и Мартин Малпаси. Те са обвинени от прокуратурата за ръководство
(Веселин Христов) и участие в организирана престъпна група за производство
на наркотици и извършване на финансови операции без разрешително.
Исковите молби срещу Веселин Христов и Мартин Малпаси се внасят в
Софийски градски съд, а срещу Радмил Ранов – в Окръжен съд – Кюстендил.
Стойността на иска срещу Христов е 932 056,24 лв., като в него е включена и
стойността на едноетажна жилищна сграда в гр. София, идеални части от три
апартамента и от един поземлен имот в столицата. Исковата молба срещу
Малпаси е в размер на 668 335,68 лв., а срещу Ранов – 505 658,23 лв.
В Окръжен съд – Варна се внася искова молба срещу Лиляна Марикина,
на стойност 609 086,19 лв. Тя е обвинена от прокуратурата като участник в
организирана престъпна група, действала с користна цел - въвеждане в
заблуждение на гръцки граждани, че следва да преведат парична сума на
полицейски служител, за да се осуети наказателно преследване срещу техни
роднини. Срещу другите двама обвинени от прокуратурата участници в
организираната престъпна група, КПКОНПИ внася искови молби в Окръжен
съд – Разград. От Данаил Илиев - обвиняем като ръководител на ОПГ, се
претендира сумата от 229 244,89 лв., в която е включена и стойността на един
недвижим имот и две моторни превозни средства. Той е с обвинение и за това,
че е склонявал лице към проституция. Срещу Диян Димов се внася искова
молба на обща стойност 102 075,58 лв., в която са включени 1 недвижим имот и
3 моторни превозни средства.
В Окръжен съд – Варна се внася иск срещу Живко Димов на стойност
228 538,66 лв., като се претендират и два недвижими имота и три моторни
превозни средства. Той е с обвинение от прокуратурата за участие в
организирана престъпна група за разпространение на високорискови
наркотични вещества.

Срещу братята Калин и Калоян Радулови се внасят искови молби в
Окръжен съд – Монтана на обща стойност 36 390, 70 лв. Те са обвинени от
прокуратурата за лихварска дейност и изнудване.
От Гюлнар Сали се претендира сумата от 211 133,01 лв. пред Окръжен
съд – Силистра. В исковата молба е включена стойността на 4 моторни
превозни средства. Сали е с обвинение от прокуратурата за избягване на
плащане на данъчни задължения в особено големи размери.
В Окръжен съд – Плевен се внася иск срещу Емил Шопов на стойност
169 264,63 лв., като в него е включена и стойността на две моторни превозни
средства. Той е с обвинение от прокуратурата за това, че е монтирал техническо
средство на банкомат, за да извлече информация за съдържанието на дебитни и
кредитни карти.
Срещу Асен Симеонов се внася иск в Софийски градски съд на стойност
353 049, 62 лв., а в сумата е включена и цената на един недвижим имот и един
автомобил. Проверката на КПКОНПИ срещу Симеонов е започнала след
уведомление за повдигнати две обвинения от прокуратурата за това, че е
участвал в организирана престъпна група за получаване на подкупи за издаване
на решения на ТЕЛК, като в групата са участвали и длъжностни лица.
В СГС се внася иск срещу Камелия Радева на стойност 448 200,97 лв. В
качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност – изпълнителен
директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, тя не е
подала в срок годишната си декларация по ЗПКОНПИ. В такива случаи законът
предвижда пълна имуществена проверка. Стойността на исковата молба е равна
на установеното несъответствие между имущество и доходи.