НОВ УДАР СРЕЩУ АРАБАДЖИЕВИ: Спецпрокуратурата започна разследване за пране на пари и съмнителни сделки - спряха прехвърлянето на хотел
Последвайте ни в Google News Showcase
Ново разследване за пране на пари и съмнителни сделки около бизнеса на Ветко и Маринела Арабаджиеви в края на 2020 г. е започнала Спецпрокуратурата, съобщи BREAKING NEWS.
Запориран е един от хотелските комплекси на фамилията, който е трябвало да бъде апортиран в ново дружество. Това е направено по сигнал на финансовото разузнаване на ДАНС.
Разследват се и сделки с основание предварителен договор за продажба на наследство, който е бил обявен за нищожен от Софийския градски съд, но е използван за плащания към трети лица.
Управителят на „Захарен комбинат Пловдив” АД Петьо Стойков обжалвал запор на 19 апартамента и ресторант, чиято възбрана съдът е допуснал по искане на Специализираната прокуратура. Имотите са в курортния комплекс „Хасиенда бийч” до Созопол, чието строителство започва през 2008 г. и приключва през 2019 г. Курортът е в активите на „Захарен комбинат Пловдив” АД. Последното дружество е собственост на офшорката „Лавана”, контролирана от Арабаджиеви.
„Хасиенда бийч” е с разрешение за ползване от лятото на 2019 г., когато много от имотите на Арабаджиеви вече бяха запорирани по първото разследване срещу тях. В края на миналата година е направен опит апартаментите и ресторантът да бъдат апортирани като непарична вноска в капитала на ново дружество.
Сделката е трябвало да се изповяда пред нотариус през ноември. Операцията по апорта на имотите в ново дружество обаче е прихваната от ДАНС. След това е уведомена Специализираната прокуратура, че има съмнение за пране на пари. И апортът пропада, като е наложена и възбрана върху апартаментите и ресторанта, собственост на „Захарен комбинат Пловдив” АД.
За да уважи искането на държавното обвинение, съдът цитира и започналото ново разследване от 2020 г., според което „Захарен комбинат Пловдив” АД е част от дружества от типа „липсващи търговци” и „брокери”, чрез които организирана престъпна група върши данъчни престъпления. Пише също, че има съмнения за произхода на средствата, с които са изградени имотите в „Хасиенда бийч”. Затова е наложена и възбраната за сделки с тях по Закона за мерките срещу изпиране на пари, която „Захарен комбинат Пловдив” обжалва.
