Ню Йорк глоби китайска банка с 215 млн. долара за нарушения, свързани с пране на пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Регулаторът за финансовите услуги в Ню Йорк глоби „Земеделската банка на Китай” с близо 215 млн. долара за нарушаване на законите за борба с прането на пари и за покриването на съмнителни сделки с Русия, Китай, Афганистан и други страни.
Позовавайки се на умишленото неизпълнение да контролира съмнителните парични преводи, Министерството на финансите заяви, че банката, която е и третата по големина в света, е създала "значителен риск” терористични групи, санкционирани страни и престъпници да получават безнаказано финансиране чрез нея.
Ведомството също така е и "затваряло устата" на хора, които се се опитали да извършват вътрешни разследвания, твърди Министерството.
Според разкритията на регулатора китайските банкови служители са предприели преднамерени мерки, за да скрият транзакциите в щатски долари, преминаващи през нюйоркския клон на банката, което би могло да бъде категоризирано като пряко нарушение на търговски санкции и законите срещу прането на пари. Разследващи са разкрили и че банката е използвала "уклончиви" методи за транзакции, включващи прикриване на истинската самоличност на лица чрез употребата на SWIFT, глобалната мрежа, която дава възможност за прехвърляне на финансови средства. В един от случаите експертите са установили, че клиент на турска банка е обменял плащания с лице от афганистанска банка, което е част от огромна мрежа за финансирането на трафик на наркотици.
Освен да плати глобата, банката се е съгласила и да вземе незабавни мерки за по-ефективното справяне с нарушението на правните разпоредби, включително чрез наемане на външен наблюдател.
