Обискираха централата на Дойче Банк във Франкфурт заради пране на пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Централата на Дойче Банк във Франкфурт е обискирана заради пране на пари, информира BBC. Държавният прокурор на Германия заяви, че двама банкови служители са помагали на клиенти да перат пари от незаконни дейности.
Полицейските коли са забелязани около централата на най-голямата банка на Германия. Други пет офиса на финансовата институция в града също са били претърсвани от 170 полицаи.
Обвинителите са търсили доказателства дали някои от служителите на Дойче Банк е помагал на клиентите й да откриват офшорни банкови сметки за „трансфер на пари“ от противозаконни дейности“.
Операцията, предприета в четвъртък, е част от разследване, което е започнало още през август тази година и проучва дейността на банката между 2013-та и началото на 2018-та година.
В информацията на BBC се съобщава, че само през 2016 година повече от 900 клиенти на германската банка са привели суми в банкови сметки на британските Вирджински острови. Общата сума се равнява на 311млн. евро, според прокурорите, предава Фокус.
Цялото разследване е провокирано от разкритията по скандала с „Панамските документи“, избухнал в 2016 година, когато от панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека“ изтекоха милиони секретни документи за парите на богатите в света.
