Олигарсите в Русия: Как приближените на Путин заобикалят западните санкции - пране на пари, лукс и лимузини
Последвайте ни в Google News Showcase
Руските олигарси и хората от кръга, приближен до руския президент Владимир Путин търсят все нови и нови начини да заобиколят санкциите срещу страната им, наложени от ЕС и САЩ, пише германският седмичник Focus, като се позовава на секретни материали от митнически служби в Европа.
Прокуратурата в Германия вече е започнала разследване срещу няколко руски граждани във връзка с подозрението ,че те перат пари. Почти година назад, Hypovereinsbank е подала сигнал за съмнителни парични преводи от офшорка, регистрирана на Карибите към корабостроителница в Германия.
По-късно се установило, че зад регистирраната в Германия корабостроителница стои Игор Юсуфов, бивш енергиен министър на Русия и член на Съвета на директорите на „Газпром”. Произходът на парите от Карибите така и не бил установен.
Преди месец митническите служби на Германия са конфискували луксозен „Ягуар”, който е бил предназначен за Сергей Чемезов, шеф на една от най-големите руски държавни корпорации Ростех и човек от приближения до Владимир Путин кръг. Чемезов е в кръга на санкционираните висши чиновници от Русия и не може да получава стоки от ЕС.
Финансовото разузнаване вТюрингия е установило, че олигархът Сергей Курченко е превел незаконно от Русия в Германия 7.5 милиона евро. Получател е регистрирана в страната компания, която се смята, че принадлежи на приближени до бившия украински президент Виктор Янукович.
