Ортакът на Цветан Василев описал цялата схема с източените милиони! Бившата му дясна ръка Бисер Лазов получава статут на защитен свидетел?
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Цялата афера по източването на 206 млн. лева от КТБ е разплетена благодарение на показанията на Бисер Лазов, бивш съдружник и най-доверен човек на Цветан Василев. Друг ключов свидетел е Теодора Танева, която е шеф на една от фирмите, свързани с банката, научи ПИК.
Дясната ръка на Цветан Василев - дългогодишният му съдружник Бисер Лазов, закова боса си. Лазов се превърна в един от основните козове на прокуратурата по аферата с източването на Корпоративна търговска банка, както съобщихме още вчера. Предполага се, че заради стресиращите факти, които е изнесъл, той ще се сдобие със статут на защитен свидетел.
Лазов е съдействал на прокуратурата, за да се повдигне обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери на изпълнителния директор на банката Орлин Русев, главния касиер Маргарита Петрова, главния счетоводител Мария Димова и зам. главния счетоводител Борислава Кючукова. Димова и Кючукова са били задържани в петък.
Според показанията на Лазов, прочетени в съдебната зала в неделя, на 16 юни Русев е посетил БНБ и на среща с управителя на банката Иван Искров е обяснил, че големи парични потоци се теглят от КТБ и банката е в опасност.
Пред Искров, който също е свидетел на прокуратурата, Русев е позвънил на Цветан Василев, за да разговарят и да се предприемат мерки за оздравяването на КТБ. На 17 юни Русев се е срещнал с Лазов и е признал за липсата на близо 206 милиона лева. Пред Лазов Русев пак е позвънил на Василев и банкерът му е наредил веднага да се изчисти касовата наличност чрез осъществяването на фиктивни кредити към фирми, близки до банкера, без обаче реално да се изваждат пари от касовата наличност. По документи сумата е осчетоводена като дължима.
На следващия ден, отново по разпореждане на Василев, Русев се среща с Искров и иска от БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете да се отпусне помощ от 250 милиона лева. Искров обаче отказва. Тогава Русев спешно лети до Виена с полет на австрийските авиолинии и се среща лично с Василев. Решават да поискат КТБ да бъде поставена под надзора на БНБ. На 20 юни, след като банката вече е под надзор и влизат квестори, Василев разпорежда на Русев да се направи всичко възможно, за да се укрие липсата на близо 206-те милиона лева. Парите са осчетоводени от главния счетоводител като дълг на фирма "Бромарк" АД и други дружества, близки до Василев.
Счетоводителката иска от IT отдела да антидатират датата и часа в счетоводната информационна система, за да се впише дългът преди влизането на квесторите. Според доказателствата, с които разполага прокуратурата обаче, реално сумата е била източена на порции в периода от Коледа 2011 до 19 юни 2014 година.
Главната касиерка Маргарита Петрова е извършвала фактическото разпореждане със сумите в инкриминария период, заявиха от прокуратурата. Тя уведомявала БНБ за наличностите в лева и валута, а счетоводителките са оформяли документално всичко.
Допуска се, че по същата схема са източвани и още пари, но тепърва се събират доказателства по основното дело, което е срещу отстранения подуправител на БНБ Цветан Гунев. Именно покрай това разследване след сигнал от страна на квесторите миналата сряда е сезиран главният прокурор Сотир Цацаров и е разкрита схемата на източването.
Стана ясно също, че въпросните 206 млн. лева са източени от КТБ не наведнъж и в чували, а на порции от 2011 г. насам. За да се скрие липсата на крупната сума, Цветан Василев е заповядал по телефона на изпълнителния директор на трезора Орлин Русев да ги изпише като фиктивен кредит. Измамата е оформена документално на 20 юни с участието на главния счетоводител на банката Мария Димова, посочва прокуратурата. Тя е поискала от IT отдела да фалшифицират датата и часа в счетоводната информационна система, за да се впише дългът преди влизането на квесторите, пратени от БНБ.
