ОФШОРНИ ИГРИ! Тайните на „Мосак Фонсека” излизат на бял свят! Вижте кои наркобосове и видни политици са скрили милиони
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
След голямото изтичане на документи за това, че около 12 световни лидери в това число и руският президент Владимир Путин тайно са укривали милиарди долари в офшорка се превърна в истински скандал от световно ниво. Според документите Путин е укрил 2 млрд. долара през банки и фирми в сянка. Тези разкрития изкараха на светло финансите на повече от 128 политици и държавни служители по целия свят.
Материалите от 11,5 милиона записи показва как една глобална индустрия на адвокатски кантори и големи банки продава финансова тайна за политици, измамници и наркотрафиканти, както и милиардери, известни личности и спортни звезди, пише „Панама пейпър”. Това са само малка част от констатациите на едногодишно разследване от Международния консорциум на разследващите журналисти, германския вестник Süddeutsche Zeitung и над 100 други новинарски организации. Файловете излагат офшорни компании, контролирани от премиерите на Исландия и Пакистан, царят на Саудитска Арабия и децата на президента на Азербайджан.
Те също така включват най-малко 33 души и фирми в черния списък от правителството на САЩ, защото според доказателства, те са извършили неправомерни действия, като са правили бизнес с мексикански наркобарони, терористични организации като Хизбула или забранени страни като Северна Корея и Иран.
Една от тези компании доставя гориво за самолетите, които сирийското правителство използвало за превоз на бомба, която е убила хиляди сирийци, нещо което и днес американските власти продължават да разследват.
„Тези практики показват колко дълбоко са вкоренени вредните практики и престъпността в офшорния свят”, казва Габриел Зукман, икономист в Университета на Калифорния, Бъркли и автор на книгата "Тайното богатство на народите: Бича на данъчните убежища" от Зукман, който се запозна с разследване на медийните партньори ". Според нето именно това изтичане на документите би трябвало да подтикне правителствата да търсят конкретни санкции и да се разкрие веднъж за винаги офорната тайна.
Световните лидери, които са прегърнали антикорупционни платформи разполагат с изтеклите документи. Файловете разкриват офшорни компании, свързани със семейството на топ лидер на Китай, Си Дзинпин, който обеща да се бори с "армии от корупция", както и украинският президент Петро Порошенко, който се позиционира като реформатор в страна, разтърсвана от скандали за корупция. Файловете съдържат и нови подробности за офшорни сделки от покойния баща на британския премиер Дейвид Камерън, лидер в натискането на реформата в данъчната убежище.
Изтеклите данни обхващат близо 40 години, от 1977 до края на 2015 г. Тя позволява да се проследи внимателно света на офшорките, ден за ден, по години и точно колко тъмни пари са изтекли през световната финансова система, размножаването на престъпността и източването на националните хазни на данъчните приходи.
Повечето услуги на офшорната индустрия са легални и законни, но документите показват, че банките, адвокатските кантори и други офшорни играчи често не успяват да следват законовите изисквания, които те да правят сигурни техните клиенти и да не са замесени в криминални предприятия, избягването на данъци или политическа корупция. В някои случаи, файловете показват, офшорни посредници за себе си и своите клиенти, защитени с прикриване на съмнителни сделки или манипулиране на официални данни. От документите, става ясно, че основните банки са големи играчи зад създаването на трудни за проследяване фирми в Британските Вирджински острови, Панама и други офшорни зони.
Записите разкриват един модел на тайните маневри от банки, фирми и хора, свързани с руския лидер Путин. Записите показват, офшорни компании, свързани с тази мрежа, по които се движат пари в сделките, които в един момент достигат 200 милиона долара в даден момент. Според разкритията сътрудниците на Путин маскирали плащания, със задна дата и са придобили скрито влияние в медиите в страната и автомобилната промишленост.
От Кремъл все още няма никакъв коментар относно тези обвинения. Изтеклите записи - които са били прегледани от екип от над 370 журналисти от 76 страни - идват от малко известна, но мощна правна фирма със седалище в Панама, „Мосак Фонсека”, която има клонове в Хонг Конг, Маями, Цюрих и повече от 35 други места по света.
Фирмата е една от водещите световни творци на шел фирми, корпоративни структури, които могат да бъдат използвани, за да се скрие собствеността на активите. изтеклите вътрешни файлове на фирмата право да съдържат информация за 214,488 офшорни структури, свързани с хора в повече от 200 страни.
Данните включват имейли, финансови таблици, паспорти и корпоративни документи, разкриващи тайните собственици на банкови сметки и компании в 21 офшорни юрисдикции, от Невада до Сингапур до Британските Вирджински острови.
Пипалата на „Мосак Фонсека” стигат до търговията с диаманти в Африка, на международния арт пазар и други фирми, които виреят в тайна. Документите показват как фирми са обслужвали достатъчно висши политици от Близкия Изток. Помогнали са на двама царе, Мохамед VI от Мароко и Крал Салман на Саудитска Арабия, да вземат луксозни яхти.
В Исландия, изтеклите файлове показват как премиерът Сигмундур Гунлаугсон и съпругата му показват че имат собственост на офшорна фирма, която държи милиони долари в исландски банкови облигации по време на финансовата криза в страната.
Файловете пазят имената на осъдени за пране на пари, 29 милиардери включени в списъка на списание „Форбс”, над 500 от най-богатите хора в света и филмови звезди, като Джеки Чан, който има най-малко шест фирми управлявани чрез адвокатска кантора. Както и при много от клиентите „Мосак Фонсека” няма доказателства, че Чан използва неговите фирми за неподходящи цели. Като офшорна компания не е незаконно. За някои международните търговски сделки, това е логичен избор.
Документите за „Мосак Фонсека” показват обаче и клиенти на фирмата като нарко босове, лица укриващи данъци и не един и двама вкарани в затвора за сексуални престъпления. Един от тях е американски бизнесмен, осъден за това, че е пътувал до Русия, за да прави секс с непълнолетни сираци. Той подписва документи за офшорна компания, докато излежава своята присъда в Ню Джърси.
Що се отнася до ФИФА, тук кашата е доста по-сериозна. Става въпрос за проблеми в Етичната комисия на ФИФА, която трябваше да изчисти имиджа на футболната централа, която стана символ на корупцията при управлението на Сеп Блатер, който с президента на УЕФА Мишел Платини са отстранени от футбола заради незаконни плащания.
От разкрития налице излязоха и връзки между Хуан Педро Дамиани, уругвайски адвокат и дългогодишен член на Етичната комисия и Еуженио Фигуередо, който е бивш вицепрезидент на ФИФА. Двамата са поддържали оживени бизнес отношения, което поставя под въпрос работата на Етичната комисия и нейните решения.
Дамиани и неговата кантора са свързани с над 200 офшорни компании, регистрирани с помощта на „Мосак Фонсека”, още едно действие, което не е незаконно, но липсата на прозрачност при бизнес действията е основание за сериозни притеснения. Няколко от тези компании са свързани с Фигуередо, който миналата година беше арестуван в Цюрих и обвинен в участие в корупционна схема за 110 милиона долара, а сега става ясно, че Дамиани и Фигуередо са поддържали бизнес отношения от 2002 година насам. Освен това Дамиани е уредил създаването на компания в Панама, чрез която сънародникът му Фигуередо да може да дава заеми на различни спортни институции.
През юни 2015 Фигуередо все още е собственик на тази компания, а всичките седем компании, с които той има връзки се оказват представлявани от фирмата на Дамиани, като пет от тях действат до края на 2015 година.
В скорошно интервю съоснователя на „Мосак Фонсека”, Рамон Фонсека за панамска телевизия, казва че фирмата му не носи отговорност за това, което правят клиенти с офшорни компании, които фирмата му продава. Той сравнява фирмата към "фабрика за кола ", чиято отговорност завършва, след като колата се произвежда. „Автомобилните производители ще носят ли отговорност, ако тяхна кола се използва за грабеж”, заявява Фонсека в своето интервю, след като обвинен за прикриване на огромни суми пари, на хора от сенчестия бизнес
Под контрол
Доскоро „Мосак Фонсека” до голяма степен работи в сянка. Но бива подложена на нарастващ контрол, тъй като правителството се е добрало до частично изтичане на файловете, които гръмнаха преди дни. През февруари 2015 година немският Süddeutsche Zeitung съобщи, че германските правоохранителни агенции са започнали серия от нападения, насочени към една от най-големите банки в страната, Commerzbank, при разследване на данъчни измами, като властите заявиха, че това може да доведе до наказателни обвинения срещу служители на „Мосак Фонсека”.
В Бразилия, кантората се е превърнал в мишена в разследване за подкуп и пране на пари, наречена "Операция чисти коли”, което е довело до наказателни обвинения срещу водещи политици и разследване на популярния бивш президент Луис Инасио Лула да Силва. Скандалът дори заплашва да измести и настоящия президент Дилма Русеф.
През януари прокурори за обвинили петима служители на „Мосак Фонсека” за „голямо пране на пари”, а от компанията отричат тези твърдения на властите.
Основателите на „Мосак Фонсека”
Юрген Монсека е германски емигрант, чийто баща търси нов живот в Панама за семейството си, след като бил в един от лагерите на Хитлер по време на Втората световна война. Рамон Фонсека е награждаван писател, който е работил през последните години като съветник на президента на Панама. През март той излиза в отпуск, след като вече е замесен в скандала с Бразилия.
Кантората „Мосак Фонсека” работи в тясно сътрудничество с големите банки и големи адвокатски кантори в места като Холандия, Мексико, САЩ и Швейцария, помага на клиентите да движат пари или наклонена черта данъчните си сметки.
Един анализ на изтеклите файлове установява, че повече от 500 банки, техните дъщерни дружества и клонове са работили с „Мосак Фонсека” от 1970 година насам, за да помогне на клиентите да управляват офшорни компании.
Файловете показват, че 14 хиляди банки, адвокатски кантори, фирми и други посредници за създаване на дружества, фондации и тръстове за клиенти са работили с „Мосак Фонсека”.
Политическа игра
На 10 февруари 2011 година, анонимна компания в Британските Вирджински острови, наречена ”Сандалово дърво Континентал”дава назаем 200 милиона долара на също толкова сенчеста фирма със седалище в Кипър наричана Horwich Trading Ltd. На следващия ден на ”Сандалово дърво Континентал”са възложени правата за събиране на плащанията по заема - включително лихви - до Ove Financial Corp., мистериозна компания в Британските Вирджински острови. За тези права, Ove плаща по 1 млн. долара. Но пътеката на парите не свършва дотук. В същия ден, Ove преотстъпва правата си да се съберат по кредита за една компания Панама нарича International Media Overseas. Тя също плаща по 1 млн. долара. Само за 24 часа на на хартия се пресичат три страни, две банки и четири фирми, парите на всички, но непроследими в процеса.
Има много причини поради които участващите в сделката може да искат да скрият информацията, но следите на парите идват опасно близо до руския лидер Владимир Путин. Базираната в Санкт „Банка Русия” е една от институциите, чийто мажоритарен собственик и накратко наричан от накои „касиерът на Путин”, от където излиза, че е създадена от ”Сандалово дърво Континентал” потокът от средства е насочен натам. Според данните около 200 милиона се контролиран на хартиен носител от стария приятел на Путин Сергей Ролдугин, който е класически виолончелист и кръстник на най-голямата дъщеря на Путин.
Този заем е една от 200 милиона е един от десетки сделки на обща стойност най-малко 2 милиарда золара намерени във файловете „Мосак Фонсека”, включващи хора или фирми, свързани с Путин.
Подозрителни плащания, извършени от приближените на Путин може някои случаи да са като подкупи, с руското правителство за помощ или договори. Секретните документи сочат, че голяма част от парите за заем първоначално са идвали от банка в Кипър, която в момента е мажоритарна собственост на руската държавна контролирани VTB банка.
Списъкът с хора замесени с „Мосак Фонсека” включва още сегашният президент на Аржентина Маурисио Макри, който е бил директор и вицепрезидент на компания, Бахами, управлявана от „Мосак Фонсека”, когато той е бизнесмен и кмет на столицата на Аржентина, Буенос Айрес. Говорител на Макри заяви, че президентът лично никога не притежавал акции във фирмата, която е част от бизнеса на семейството му.
Документите и разкритията показват, че и украинският лидер Петро Порошенко има документи за създаване на холдинг в Британските Вирджински острови.
