ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Властите в Панама започнаха във вторник обиски в компанията „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), която се оказа в центъра на мощен офшорен скандал.
В следствените действия участват служители на специално създадената служба към прокуратурата за борба с организираната престъпност, както и специалисти по борба с прането на пари и финансиране на терористична дейност. Акцията е с участието на местната полиция. Според сайта на панамския вестник „Пренса” (La Prensa) за водещ на следствените действия е назначен специалният прокурор Хавиер Каравальо..
Според главната прокуратура служителите в компанията „не сътрудничат” с прокурора. През последните няколко дни обиски бяха извършени и в перуанското и салвадорското представителство на „Мосак Фонсека”. Панамският президент Хуан Карлос Варела обяви миналата седмица, че е създадена комисия от панамски и чужди експерти, която ще направи оценка на финансовата политика на страната. Международният консорциум за журналистически разследвания (ICIJ) публикува части от 11,5 милиона документа с данни за офшорните сметки на редица действащи и бивши световни лидери.
Историята, която получи името „Панамски документи” се основава на изтичането на информация от панамската компания „Мосак Фонсека”, която оказва юридическа подкрепа за регистрирането на компании в офшорни зони. Архивът на компанията не е публикуван изцяло. Според Джерард Райл, който ръководи Международния консорциум за журналистически разследвания, компанията не е разкрила цялата база данни и няма намерение да го направи. /ТАСС
