ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Петима души се сдобиха с обвинения по случая КТБ през тази седмица. В три поредни дни прокуратурата повдигна обвинения на бивш подуправител, на одитори и на ръководител в Управление "Банков надзор".
Първият, който се сдоби с обвинение тази седмица стана ясен, същия ден, в който главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че по казуса с КТБ се очаква да има още обвиняеми. На 7 април Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Румен Симеонов – бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" при БНБ, за престъпление по служба. Симеонов е бил избран с мандат 6 години с решение от 22 март 2007 г. на 40-ото Народно събрание. Той е споменаван като един от кандидатите за управител на БНБ. В доклад на Надзорната инспекция на БНБ от 29 февруари 2010 г. са констатирани множество нарушения в дейността на "Корпоративна търговска банка"АД, създаващи опасност от застрашаване финансовите интереси на вложителите. Според държавното обвинение, въпреки че е бил уведомен за това,
Симеонов не е приложил предвидените в закона надзорни мерки. Престъплението е извършено с цел да се набави облага за акционерите на "КТБ " АД. Румен Симеонов е с мярка за неотклонение "Подписка". На следващия ден държавното обвинение обвини и трима одитори по случая КТБ - за безстопанственост. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми Снежанка Велева – Стефанова, ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на "КТБ" АД и Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов – външни одитори от специализирано одиторско предприятие "КПМГ България" ООД, отговарящи за изпълнение на ангажиментите по отношение на "КТБ" АД. Обвинението на Снежанка Велева – Стефанова е за това, че от 01.01.2009 г. до 20.06.2014 г. не е положила достатъчно грижи за възложената й работа и от това е последвало разпиляване на имуществото на "Корпоративна търговска банка" АД.
Последвали са значителни щети за банката, изразяващи се намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на "КТБ" АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация. Деянието, според прокуратурата е извършено умишлено, щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък. Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов са обвинени в това, че в периода от началото на 2009г. до 20.06.2014г. умишлено са улеснили изпълнителните директори на "КТБ"АД да не положат достатъчно грижи.
От това са последвали значителни щети за банката - намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е довело до поставяне на "КТБ" АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация. Според обвинението въпреки констатирани нарушения в дейността на "КТБ"АД, станали им известни в хода на одитните ангажименти, не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ. Тези нарушения не са били отразени в Одиторски доклади за надзорни цели и по този начин Голева и Хаджигенов са възпрепятствали пълноценното използване на системата на пруденциален надзор на БНБ над дейността на "КТБ"АД.
В края на последния работен ден от седмицата СГП обвини в престъпление по служба и ръководителя на екип в Дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" в Управление "Банков надзор" на БНБ Славияна Данаилова-Велева. Тя е обвинена за това, че в периода от май 2012 година до 20 юни 2014 г. е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на "КТБ"АД и проведените надзорни инспекции в банката.
След получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни доклади, уредени подробно в Наръчника за Система за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор, не е направила необходимия дистанционен надзор. Целта на престъплението, според обвинението, е било Велева да набави облага за акционерите на КТБ, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите. От деянието са могли да настъпят и немаловажни вредни последици - да се застрашат финансовите интереси на държавата. Славияна Данаилова-Велева е с мярка за неотклонение "подписка".
