ПИК TV: Гешев отряза парламента за Нексо - депутатите нищят финансирането на ПП и ДБ (ОБНОВЕНА)
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Главният прокурор отказа да участва в заседанието на парламентарната комисия "Нексо".
Планираното изсушване от прокуратурата се отменя с писмо. Гешев благодари за поканата, информираха в началото на заседанието.
"След образуване на нашата проверка, ние сме осъществили обмен на информация с чужди партньорски служби", каза председателят на агенцията Пламен Тончев.
Йордан Цонев от ДПС попита дали ДАНС разследва политическа корупция в случая. "ДАНС не е политическа полиция. И разследването в Прокуратурата е в съвсем начален етап. Този въпрос е хубаво да се обсъди с наблюдаващия прокурор. Лицата, които са извършили закононарушения, ще носят наказателна отговорност. Не знам дали разследването ще доведе до установяване на незаконосъобразно финансиране на политически субекти. Някой, ако е извършил нещо против волята му или е мотивиран да извърши някакво нарушение на закона, ще си понесе отговорността", отвърна Тончев.
Той уточни, че са претърсвани 15 адреса. "ДАНС проверява съмнителни операции за пране на пари. Това е в основата на нашето разследване. Извъшва се проверка на свързани лица", каза Тончев.
През септември ДАНС е сигнализирала прокуратурата, образувано е досъдебно производство в края на 2022 г. "Имахме информация от партньорски служби и сезирането на прокуратурата не е прецедент", обясни Пламен Тончев.
Асен Василев (ПП) отбеляза, че на изслушването на присъсътва представител на Прокуратурата, въпреки че е бил поканен. Той попита Тончев дали в хода на разследването има получени сигнали от външни партньорски служби, или разследването е тръгнало от информация, добита от ДАНС.
"Прокуратурата си позволява да говори повече пред медиите, отколкото пред българския парламент", възмути се Василев.
"Отговорът в този формат е сложен. След образуване на нашата проверка сме осъществили обмен на информация с чужди партньорски служби", отвърна шефът на ДАНС.
Налице ли са данни за заобикаляне на Закона за политическите партии в частта му по отношение дарения към партии, попитаха от "Възраждане".
Пламен Тончев обясни, че проверката, която ДАНС извършва, е за осъществяване на съмнителни финансови операции. "Не разследваме дейността на политически партии", подчерта той. И добави: "Извършва се проверка за притежавано имущество от собствениците на компанията и свързани с тях лица".
Председателят на ДАНС обяви още, че проверката е стартирала през юли. "През юли 2022 г. постъпи информация за съмнителни финансови операции на "Нексо". Осъществени са мероприятия за изясняване на паричните потоци. Изяснено е, че оперират в много държави, включително офшорни зони. Използват своя криптовалута и свои Нексо токени. Сезирана е прокуратурата през септември 2022 г. Образувана е проверка, а след това досъдебно производство", каза Тончев.
"Придобита е банкова информация за лицата и фирмите със съмнителни банкови операции. Генерирани са обороти в големи размери. Голяма част от финансовите средства са нареждани към лице от управлението на "Нексо", с които са купувани имоти - бизнес сгради и туристически дестинации. Имат дружества в ОАЕ, САЩ, Естония, Великобритания", каза още той в изложението си.
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ПО ПИК TV!
