ПРИСЪДА: Лихварят Луцифер се размина с условна за схема за над 2 млн. лв.
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Бургазлията Иван Донков по прякор Луцифер, се размина с 3-годишна условна присъда по обвинения за ръководене на организирана престъпна група за пране на пари и лихварство. Той обаче ще трябва да плати „глоба“ в размер на близо 1 млн. лв., въпреки че според обвинението е заработил 2 пъти повече от престъпна дейност. Сочената за негова съучастничка Милкана Вълкова пък бе оправдана по всички обвинения от Специализирания наказателен съд, съобщава "Флагман".
Делото започна през 2013 г., но се точи вече близо 6 години като това далеч не е краят на процеса срещу бургаския Луцифер. Решението на съда най-вероятно ще бъде обжалвано от специализираната прокуратура. Магистратите се произнесоха след разпитите на 130 свидетели, а разследването на мащабната схема продължи 2 години и половина.
Припомняме, че според обвинението на прокуратурата Донков заработил незаконно над 2 млн. лв. между 1997 и 2009 г. като се е сдобил с 22 апартамента, 4 парцела с етажи от къщи по Черноморието и два луксозни автомобила. През целия този период лихварят е бил безработен, не е имал дори и регистрирана фирма на свое име и не може да докаже никакви доходи от легална трудова дейност, смятат разследващите.
До услугите на Луцифер опирали строителни предприемачи, търговци, животновъди, собственици на транспортни фирми и други, които спешно се нуждаели от средства. Донков бил известен с това, че дава каквато сума му поискат срещу месечна лихва от 10% и ипотека или фиктивна продажба на имот като гаранция. Наказателната лихва за просрочие пък била по 1% на ден.
Печалбите от нерегламентирания си бизнес "банкерът" превеждал по сметки на гаджето си Милкана Вълкова, която по това време работела като мениджър в клон на банка ДСК.
Според прокуратурата, финансистката търгувала със спечеленото от лихварството на Луцифер на фондовата борса. Като служителка в ДСК с длъжност „Мениджър продажби малки и средни предприятия”, Милкана имала лесен достъп до електронната търговия. Освен това познавала и правилата на фондовото инвестиране. За 3-4 години през азиатски борси били превъртени над 5 милиона лева.
