ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Втората най-голяма банка в Германия Комерцбанк (Commerzbank) е разследвана от окръжния прокурор на Манхатън по подозрения, че е нарушила регулации срещу прането на пари, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от Франс прес и Ройтерс.
Това разследване може да възпрепятства усилията на Комерцбанк да уреди въпроса с друго разследване - дали банката е нарушила търговското ембарго, наложено на Иран и Судан. По това разследване банката е била близо до сключването на сделка, съгласно която е щяла да плати над 600 милиона долара, съобщават източници, запознати със случая.
Но сега окръжният прокурор разследва твърдения, че Комерцбанк не е упражнявала стриктен контрол за установяване и предотвратяване на случаи с пране на пари, посочва "Уолстрийт джърнъл".
Според източниците на вестника сега американските власти обмислят дали да водят едновременно двете разследвания срещу германската банка - ход, който може да забави процеса и да добави стотици милиони долари към потенциалната санкция.
През пролетта френската банка Бе Ен Пе Париба (BNP Paribas) сключи подобна сделка с американските власти, съгласно която банката се съгласи да пледира виновна и да плати глоба в размер на 8,9 милиарда долара заради транзакции с няколко страни (Судан, Иран, Куба), обект на американско ембарго, смятани за незаконни и в Европа.
