ПЪРВО В ПИК TV: Oставиха олигарсите Баневи в ареста - кътали кюлчета със злато в дома си, ето къде крили десетки милиони (ОБНОВЕНА)
Последвайте ни в Google News Showcase
Специализираният съд остави в ареста Николай и Евгения Баневи. Семейството е обвинено в пране на пари за над 1 млрд. лева. Мотивите на съда са, че двамата могат да се укрият.
WINBET – най-голямото разнообразие от игри и джакпоти! (18+)
"Не съм изненадан от решението на съда. Тук така се работи", каза Христо Ботев, адвокат на семейство Баневи.
"Един подпис доказва ли извършване на престъпление", попита още магистратът.
На въпрос за показанията, които е дал синът на Николай Банев - Николай Банев-младши, Христо Ботев заяви: "По моя прочит не ги е натопил, просто има едно автоматично изброяване на свидетелите. Ние не успяхме да доведем нито един свидетел. Един месец не мога да се запозная с материалите по делото", негодува адвокатът на Николай и Евгения Баневи.
"Ние нямаме възможност дори да се опитаме да се защитим", заключи той.
От прокуратурата коментираха пред журналистите, че един от свидетелите е големият син на Николай Банев. "Той потвърди в показанията си, че дружествата се контролират от Николай и Евгения Баневи. Той обясни, че не е в добри отношения с тях", допълниха магистратите.
"Има сигнал от около 50 служители, които са заявили, че не са получили възнагражденията си. Става въпрос за дружество "Елматех". Затова и от Инспекцията по труда вчера бяха допуснати в следствения арест, за да им връчат актове", обясниха още прокурорите по делото.
"Няма основни свидетели. Всички свидетели твърдят, че дружествата се контролират от семейство Баневи. Големият син на Николай Банев винаги може да се откаже от показанията си, но към този момент той е решил да даде показания",уточниха прокурорите по делото.
Припомняме, че според спецпрокуратурата изпраните пари се намират в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.
В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му. Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари.
Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.
Заседанието продългжи няколко часа, като в началото му първо ПИК TV ви направи свидетели на изявлението на обвиняемата Евгения Банева (ВИЖТЕ В ОЩЕ ПО ТЕМАТА).
Делото започна в 15 ч., а пет минути по-късно съдът даде 30 минути почивка, за да се запознаят Баневи с 6 нови тома доказателства, представени от спецпрокуратурата, предаде репортерът на ПИК TV Нели Пенкова. Те бяха обявени за секретни, тъй като съдържали СРС-та.
По времето на делото прокуратурата разкри подробности за източването. 27 млн. са усвоени от "Полимери" през 2005 г. чрез сключване на неизгодна сделка на дружеството и парите са били преведени в банка в Панама.
През декември 2011 г. Банев е разпоредил на счетоводството да се отпишат заеми поради изтичане на давност от 5 години на редица офшорни сметки и на футболен клуб "Берое", ато по този начин са усвоени още 20 млн. лв.
През 2011 г. на два пъти са прехвърляни имоти срвщу дълг от "Полимери" към 2 фирми общо на стойност 1 млн.и 700 хил. лв. Преместени са техника и средства от "Полимери" в "Полимери инвест" и чрез злоупотреба с положение се усвояват още 30 млн. лв.
През 2011 г. е започнало и рязането на скраб на техника в "Елма" АД, химическия завод и топлофикация, но сумите от рязането са влизали в сметката на "Полимери инвест". Според доказателствата става ясно още през 2006 г. Баневи държали в швейцарска банка 562 млн. лв. В дома си кътали кюлчета със злато. Според обвинението те са ги държали със знанието че са придобити по незаконен начин.
Укриват се документи за стаж и не се плащат заплати на работещите в дружествата, така че прокуратурата не може да ги намери и да им повдигне обвинения.
За подвигнатите обвинения Банев може да получи от 5 до 15 години затвор, а Евгения от 3 до 10 години, стана ясно още по време на заседанието.
