ПЪРВО В ПИК TV! Спецпрокуратурата, МВР и ДАНС с пълни разкрития за акцията срещу Миню Стайков - босът остава в ареста, синът му Стайко се издирва в чужбина (ОБНОВЕНА)
Последвайте ни в Google News Showcase
Специализираната прокуратура, МВР и ДАНС правят пълни разкрития за ареста на алкохолния бос Миню Стайков и аферата "Карнобат". Данните представят и. ф. ръководителят на спецпрокуратурата Даниела Начева, наблюдаващият разследващ прокурор Ангел Кънев, главният секретар на МВР Младен Маринов и зам.-шефът на ДАНС Николай Ненков.
Припомняме, че както първо ПИК съобщи вчера, Специализираната прокуратура повдигна обвинения на осем лица за участие в група за продажба на акцизни стоки без бандерол, данъчни престъпления и пране на пари.
Сред тях е босът на "Винпром Карнобат" Миню Стайков. Наложена му е прокурорска мярка от 72 часа задържане в ареста. Обвинен е и синът на олигарха - Стайко, както и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров.
"Разследването е мащабно и по няколко направления. То започна през юни 2018 г. с информация за фабрика за нелегално производство на тютюн и цигари. При операцията срещу тази фабрика на място открихме машини, работници и организиран работен цикъл за обезпечаване на цикъла. Установихме на място цигари за 3 млн. лв.
Тогава арестувахме шофьора с цигарите и още няколко работници, но нямаше други лица. Решихме, че имаме два пътя - или да обвиним тези лица, или да продължим разследването, за да установим организаторите и лицата на високо ниво. В резултат на проведените действия и установените връзки между лицата се стигна до операцията, която проведохме с ДАНС и МВР. Тук е мястото да им благодаря за професионалната работа, както и на СДВР", заяви Начева.
Тя заяви, че към този момент са обвинени 8 души за пране на пари, данъчни престъпления и държане на акцизни стоки без бандерол. "На 5 лица сме повдигнали обвинения, на други три не сме успели, защото не са тук. Единият сме обявили за издирване в страната, а други двама - в чужбина, тъй като имаме информация, че не са в страната", заяви още Начева.
Тя разкри, че е установена верига от фирми, ръководена от едно от лицата, които са арестувани при разследването. "Стигнахме до данни, че се извършват и данъчни престъпления. Говорим за 20 дружества с легална търговска дейност, които се явяват свързани лица. Разследвайки, установихме, че за няколко от дружествата е имало дела, но не са били доведени до край. Разгледахме обаче доказателствата и установихме, че те са свързани с нашата дейност и могат да се обединят.
Затова предложихме на главния прокурор да премахне постановленията за прекратяване на тези дела в Софийска градска прокуратура и сега те са прикрепени към нашето", заяви прокурорката.
Тя разкри, че в момента Агенция "Митници" извършва инвертаризация на складовите наличности, а после на дружествата ще бъдат установени ревизии. "Установили сме и неустановени парични потоци. Според доказателствата тези дружества паралелно влагат в легалната икономика пари от нелегалната дейност от производство на цигари. Събрали сме категорични доказателства за данъчни престъпления за 1,16 млн. лв. Става дума не за данъци, които са спестени на бюджета, а за взето от държавата ДДС, за което са представени фалшиви документи. На едното дружество е собственик един от обвинените, а на другото е отговорно лице", обясни прокурорката.
Ангел Кънев разкри, че организацията на дейност на групата е изключително конспиративна. "Не се използват български граждани и те въобще не напускат помещенията на фабриката. Имало е кухни, фитнеси и никой не е излизал. Не се консумира ел. енергия, за да не се допусне подозрение. Самата фабрика има генератори за 4 млн. лв. , много модерни. За 5 дни са пълнили 5 мастърбокса. Фабриката е работела на прекъснат режим на работа над година. Нашата цел беше да установим лицата на ръководно ниво и така задълбочихме разследването. При анализа на това откъде идват машините, се установи, че става дума за множество дружества, за което обяви г-жа Начева. Така изникнаха данни за данъчни престъпления и това ни накара да стигнем възможно най-високо в ръководството на тази престъпна група", заяви Кънев.
Възложени са 40 данъчни ревизии, от които да стане ясен мащаба на дейността. Повдигнатите досега обвинения за 1 млн. лв. са за върнато от бюджета ДДС, за което са представени фалшиви документи. "Събрали сме конкретни документи, които ни насочват към високите нива в тази престъпна група. Открихме печати на кухи фирми, както и на банка. Тези печати са генерирани в апартамент на едно от лицата. Предстои ни много работа за установяване на точните суми по прането на пари. Но схемата е установена и остава да се опишат доказателствата", обясни още Кънев.
"Миню Стайков и Стайко Стайков са обвинени в участие в организирана престъпна група. Предстои да се установи кой е точно ръководителят. Европейска заповед за арест има за Стайко Стайков, за когото имаме данни, че е в чужбина. По отношение на оръжията, те са с разрешителни, но не се държат в помещенията, за които са издадени разрешителните и затова ще бъдат отнети", обясни Кънев.
Той разкри, че част от луксозните автомобили са на немска фирма, но прокуратурата е иззела тези, които са на обвинените. "Прави се и ревизия на самите физически лица, за да изясним трансфера на парите", заяви още прокурорът.
"Искаме задържане под стража на този етап на Миню Стайков и още три лица. Останалите лица се издирват и след това ще бъдат също задържани, ако бъдат издирени", каза още разследващият и допълни, че съпругата на Стайков не е задържана, защото няма отношение към престъпленията. Задържан е и шеруят на Стайков Емил Хазърбасанов.
"Проверката и разследването са за периода 2009-2018 г., за които действат за данъчните престъпления, и за последните две години - за акцизните стоки. Проверяваме откъде идва тютюна, което може да разшири разследването, защото той трябва да идва отнякъде. Марките на цигарите са били чужди, а не български и са пласирани в Европейския съюз. Отделните звена на организираната престъпна група не са имали контакт. Когато приключи производството, се извеждат работниците. След това идва звеното по пласмента, за да нямат досег и да се намали риска от издаване на схемата.
За направления спиртни напитки още правим проверка. Сега Агенция "Митници" установява точните количества и дали за тях са платени данъци", заяви още Кънев.
