ПЪРВО В ПИК TV! Спецпрокуратурата с разкрития за заловените помагачи на терористи в 7 града в България - мрежата прехвърляла до 300 млрд. евро годишно (ОБНОВЕНА)

Крими

ПЪРВО В ПИК TV! Спецпрокуратурата с разкрития за заловените помагачи на терористи в 7 града в България - мрежата прехвърляла до 300 млрд. евро годишно (ОБНОВЕНА)

97825
на 18.01.2019
ПЪРВО В ПИК TV! Спецпрокуратурата с разкрития за заловените помагачи на терористи в 7 града в България - мрежата прехвърляла до 300 млрд. евро годишно (ОБНОВЕНА)
Автор:   ПИК

Тук можеш да откриеш игрите на efbet, в които се крие Extra Bonus (18+)

Спецпрокуратурата с горещи разкрития за заловените помагачи на терористи в акция съвместно с ДАНС и ГДБОП.

препоръчано

Както ПИК съобщи първо акцията е по Глава Първа от Наказателния кодекс /престъпления против Републиката/ на територията на градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.

"Става въпрос за организирана престъпна група, извършваща престъпления, свързани с финансиране на тероризъм. Проведените действия са под ръководството на специализирана прокуратура, съвместно ис ДАНС и МВР. Делото започна с оперативна информация от тях преди година, за да се стигне до този резултат и им благодаря", подчерта Иван Гешев на брифинга.

"Предметът на делото е свързан с нерегламентирани преводи на парични суми по системата "хавала". С това се е занимавало основното лице, което е в организираната група, с още няколко човека, които са го подпомагали. Това лице е влязло в контакти и е финансирало лица, които се занимават с логистика на международни терористични организации. Не става въпрос за явни терористични действия и заплаха на територията на страната, а един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности, включително лица, които се занимават с това, но не на територията на страна, а навън", обясни зам.-главният прокурор.   

Системата "хавала" била арабска. Хора отивали при лице, наречено "хавалдав", което взимало парите от тях, за да ги предаде в друга страна на друго лице чрез определена парола. Физическо преместване на парите на се случвало, а хавалдавът взимал комисионна.

"Тази система се ползва от древността и се засилва 90-те години след по-сериозния конкрол на банките. Това е система за бързи преводи на пари, като се избегнат банкови институции. Използва се често от хора, които пращат пари на роднини, които не желаят да ползват банкови транзакции. Но може да се използва и за криминална схема. Тази система е широко използвана в арабския свят от векове и до днес е популярна", разясни подробно Гешев. По думите му в случая с тази акция тази система е ползвана за криминални цели, включително логистика на лица с профил "тероризъм".

"Тази една година работихме и с всички международни и партньорски европейски служби. В рамките на днешния ден ще стане ясно колко от тези 43 лица, задържани в акцията, ще бъдат привлечени към наказателна отговорност и ще им бъдат наложени мерси за неотклонение.

Това съдебно производство е първото в ЕС с такъв предмет. По делото е установено, че такива мрежи има в почти всички европейски държави. Разплащанията, миналави през нея, годишно са за около 100 и 300 млрд. евро", допълни Гешев.  

Предмет на разследването е дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод „хавала“ в рамките на международна организирана престъпна група. 

По искане на Специализираната прокуратура, Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване – в 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания.

В хода на разследването са иззети документи, 32 000 евро и др. вещи.

Задържани са 43 лица за срок до 24 часа по реда на ЗМВР, като в рамките на това задържане Специализираната прокуратура ще извърши анализ на събраните доказателства и ще прецени бъдещото процесуално качество на задържаните.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България, задържан в гр. София, осъществявайки нерегламентирани „хавала“- преводи, е влязъл в контакт с лица,  извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други видове престъпна дейност.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби за сигурност на страни – членки на Европейския съюз.

Следвайте ПИК в Телеграм и Туитър

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 18 март - Близнаците могат да изгубят част от спестяванията си, емоцията е водеща за Скорпионите САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 18 март - Близнаците могат да изгубят част от спестяванията си, емоцията е водеща за Скорпионите
ПИК TV x
САМО В ПИК TV! Социологът Мира Радева: Бойко Борисов е с най-голям политически опит, разбирам защо не е обичан, но алтернативата е едни вдетинени 40-годишни мъже (ВИДЕО) САМО В ПИК TV! Социологът Мира Радева: Бойко Борисов е с най-голям политически опит, разбирам защо не е обичан, но алтернативата е едни вдетинени 40-годишни мъже (ВИДЕО)
ново
Днес: 5
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК