ПЪРВО В ПИК TV: Цацаров и Ерик Рубин с разкрития за милионите евро на българин от Венецуела - адвокат с няколко гражданства замесен в аферата, разследват пране на пари (ОБНОВЕНА)
Последвайте ни в Google News Showcase
Премиерът Бойко Борисов проведе среща с американския посланик Ерик Рубин по повод съвместната акция на ДАНС и американското разузнаване, за която първо ПИК съобщи по-рано днес. По сигнал на американците и след проверка на ДАНС е намерена сметка на български гражданин в родна банка със стотици милиони в нея от Венецуела. Както също ексклузивно медията ни съобщи, до момента няма задържан и разследването продължава, като лицето е установено.
WINBET – Ранно изплащане за брой голове за първи път в България! (18+)
На срещата са присъствали и главният прокурор Сотир Цацаров и министърът на вътрешните работи Младен Маринов.
"Решаващата част от нашата дискусия, съвместно с други въпроси, бе е необходимостта да спрем нелегалния трансфер на парични средства от Венецуела. Нашето правителство и служби работят с българските служби, за да гарантираме, че богатството на народа на Венецуела няма да бъде откраднато". Това заяви след срещата с премиера Бойко Борисов американският посланик Ерик Рубин.
Той похвали отличното сътрудничество между България и САЩ.
Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че от САЩ по дипломатически и оперативен път е получена информация за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела, за които са ползвани български банкови сметки.
"Установена е банката, лицето, както и самите сметки, както и преводите от петролната компания, след което са извършвани други преводи, като част от средствата са изнесени от тези банки в други страни.
По наши подозрения, твърденията, че парите са закупуване на храни и стоки, не са верни. В банката, в която са открити тези сметки, направени по редовен път, се извършва пълен мониторинг, като е оказано съдействие и от БНБ", каза Цацаров.
Главният прокурор заяви, че парите в момента са замразени, за да не се извършват преводи от сметките.
Шефът на ДАНС Димитър Георгиев допълни, че извършват действия против изпирането на пари, проверява се банката, за да се изясни пълната фактология и по случая предстои още работа.
Цацаров заяви, че ще се пристъпи вероятно към наказателно производство за пране на пари, след като бъде приключено разследването и се установят фактите. "Парите са излизали и влизали по банкови сметки на основание търговски сделки. Работи се и по лицето, което е български гражданин", каза Цацаров. Той обясни, че сметката не е лична, а е доверителна, открита от лицето като юрист, каквото право той има като адвокат. "Става дума за доверителна адвокатска сметка, за да могат да бъдат създадени подсметки на негови клиенти, по които да постъпват средства, но потоците не са свързани с адвокатски услуги, а преводите са основания за купуване на храни, спонсориране на спортни федерации и други.
Предстои да се установи броят на преводите от Венецуела към България, както и от България навън. Вероятно ще се установи, че става дума за организиран канал за изнасяне на парични средства. Тогава ще се установи доколко преводите имат връзка с развитието на политическата ситуация във Венецуела. Ясно е, че че говорим общо и оставяме въпроси, защото това разследване е в началото, а и имаме споразумение да не изнасяме повече информация с партньорските служби", коментира още главният прокурор.
Георгиев заяви, че въпросното лице живее в различни държави и към момента не е на територията на България. Има няколко гражданства.
Вижте целия брифинг във видеото на живо на ПИК TV:
