ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Няколко души от базираната в Коста Рика организация Liberty Reserve са уличени в изграждане на система за пране на пари от престъпна дейност, съобщават властите в САЩ.
Те констатират още, че чрез дигитална валута тези хора са изпрали около 6 млрд. долара от измами с банкови карти, онлайн финансови пирамиди, детска порнография и др.
Liberty Reserve е извършила близо 55 милиона операции. По-рано този месец бе закрита. Дотогава обаче 1 милион души от цял свят са били потребители на виртуалната валута LR.
Това е една от най-мащабните операции за пране на пари, разкривана от властите. Петима от обвинените са арестувани в петък в Испания, Коста Рика и САЩ. Властите ще искат те да бъдат екстрадирани в чужбина, това важи и за основателя - бившият американски гражданин Артър Будовски и руския гражданин Владимир Катс.
За пръв път министерството на финансите на САЩ прилага срещу виртуална валута т.нар. Patriot Act от 2001г., създаден за борба с тероризма, включително и с механизмите за финансирането му. Всички американски финансови институции, извършвали трансфери с Liberty Reserve ще бъдат изключени от финансовата система на САЩ. Към момента са замразени 25 милиона долара и 45 банкови сметки по цял свят.
