РАЗКРИТИЕ! 28-годишна жена въртяла пералнята за пари на луксозната автокъща с ферарита и мерцедеси, разбита от ГДБОП
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
С пране на пари от внос на изключително скъпи автомобили като ферарита, мерцедеси и БМВ-та, се е занимавала групата, която беше разбита при акция на ГДБОП вчера в столицата, пише "Монитор".
Единствената информация, която изтече, беше, че операцията се провежда в обект на фирма, която се занимава с внос на луксозни автомобили.
Според данните офисът се намирал на Околовръстното в София, където има изключително скъп шоурум, в който най-евтината кола струва 100 хил. евро, уточнява изданието.
Собственик на фирмата пък е младо момиче, което е едва на 28 години. Смята се, че тя е подставено лице, но това тепърва ще се установява. От МВР отказаха официално изявление по случая.
Фирмата, която е заподозряна за незаконна дейност, е свързана с много други компании, сред които има такива за строителство, за отдаване на коли под наем, лизингови фирми, компании в сферата на фитнеса, хотели и други.
Основното предположение е, че се е осъществявал фиктивен внос на автомобили, за да се регистрира разход, който после да бъде връщан под формата на ДДС. Пари от незаконна дейност пък са били препирани през автокъщите.
До момента има няколко човека, които са отведени за разпит от спецполицаите. Предстои събирането на още доказателства във връзка с акцията и чак тогава вероятно ще има повдигане на обвинения.
Все още не е ясно дали и известният столичен играч Марин Тигъра участва в разбитата банда. Рано сутринта в сряда са били обискирани офиси на негови компании, от които са иззети компютри и документи.
Марин Тигъра обаче не беше задържан и привлечен като обвиняем. Във връзка с разследването са разпоредени експертизи, които да установят наличие на престъпни действия, за които към момента има съмнения от криминалистите.
