Разследват Христо Бисеров и сина му за пране на пари! Политикът си превеждал огромни суми в офшорки на Сейшелите
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Софийска градска прокуратура е образувала разследва Христо Бисеров и доведеният му син Ивайло Главников за пране на пари и документно престъпление.
Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
"На 6 ноември 2013 г., следобяд, главният прокурор Сотир Цацаров е получил от председателя на ДА „Национална сигурност” писмена справка, съдържаща информация за евентуално извършени престъпления против финансовата и данъчната система. Информацията касае лицата Христо Бисеров и Ивайло Главинков", се казва в официално съобщение на прокуратурата.
"Получените данни са свързани с извършването на парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна, с титуляри посочените по-горе лица. Последвали са извършване на влогове /срочни депозити/, теглене на суми в брой, както и банкови преводи към свързани търговски дружества, регистрирани и в офшорни зони /Сейшелски острови/", отбелязват от държавното обвинение.
"Разследването е възложено на Следствения отдел при градската прокуратура – София. Разпоредено е възлагане на пълни данъчни проверки на двете физически лица и на търговски дружества. Постановено е разкриване на данъчната и банковата тайна. Предстои отправяне на запитвания по реда на международната правна помощ до компетентните власти на поне две европейски държави относно основанията за откриване на банкови сметки, движението на суми по тях, извършването на преводи, източниците на доходи и т. н. От ДАНС ще бъдат изискани всички налични материали по случая, включително и данни относно постъпили предни сигнали за лицата и предприетите действия по тях", подчертават от Върховната касационна прокуратура.
