РЕКОРДНО! САЩ глоби „Дойче банк” с 425 млн. долара заради пране на пари на руски олигарси
Германските банкери изнесли и легализирали 10 милиарда долара от Русия в Лондон и Ню Йорк
Последвайте ни в Google News Showcase
Финансовият регулатор на САЩ глоби „Дойче банк” с 425 милиона долара за нарушения на американските закони в областта на прането на пари, съобщи „Блумбърг”.
Най-голямата немска банка се оказа най-сигурния канал за износ и легализиране на пари на руския елит, които не могат да докажат произход. Става дума за около 10 милиарда долара, изнесени по линията Москва-Лондон-Ню Йорк.
Според финансовия регулатор на САЩ „Дойче банк” не е открил, анализирал и прекратил схеми за пране на пари, въпреки че е имал много поводи и възможности за това. Така законите са били нарушавани, вероятно с цел получаването на тлъсти комисионни от руснаците.
Използвани са така наречените „огледални сделки”, измислени от руски банкери още от началото на 2000 година за избягване на данъци. Част от 10-те милиарда долара са на хора от най-близкото обкръжение на президента Владимир Путин, в това число на милиардерите братя Ротенберг.
