САМО в ПИК! Американското посолство убеждава силния човек в "Токуда банк" да не я продава на разследвания Огнян Донев!
Последвайте ни в Google News Showcase
Влиятелни фактори от Американското посолство убеждават Артур Стърн да не продава "Токуда банк" на разследвания от българската прокуратура бос на "Софарма" Огнян Донев, научи ПИК.
Стърн е старши финансов съветник на банката и зет на собственика на Токушукай Медикъл Корпорейшън д-р Тарао Токуда.
Агенция ПИК бе първата медия в България, която разкри, че клиентът на прокуратурата Донев иска да прилапа "Токуда банк" с помощта на верния си приятел Венцислав Стоев (виж в Още по темата).
От САЩ са реагирали светкавично и са намекнали на Стърн, че американската държава може да получи черно петно върху репутацията си от факта, че разследван за тежко престъпление българин иска да вземе американска банка.
На Стърн е било напомнено, че Донев е обект на досъдебно производство за укриване на данъци в особено големи размери, а преди това той е бил обект на разследване и за пране на пари. Въпреки, че последното е било прекратено, подозренията върху Донев са останали.
Досъдебното производство започна по сигнал на Христо Грозев през 2011 година.
Магистратите са намерили потвърждение в сигнала на Грозев, че "при сключване на блокови сделки от страна на "Елфарма" АД с продажба на акции от "Софарма" АД са укрити данъчни задължения в размер на 62 млн. лева. Подобни твърдения се намират и в съдебно-счетоводната експертиза, в която макар да е извън предмета на основното дело за пране на пари се твърди, че фирма "Елфарма" АД не е декларирала приходи от продажба на акции в размер на 413 355 630 лв.
Очаква се по това производство Донев да бъде привлечен към наказателна отговорност.
Донев прави всичко възможно, за да получи лиценз от БНБ! Ще си затвори ли очите Централният трезор пред безобразието. В коя правова държава биха позволили на разследван за тежко престъпление бизнесмен да завземе банка, потресени са в юридическите среди.
Тандемът Донев-Стоев искал да купи "Токуда банк" чрез индустриален холдинг "Доверие".
След негласната намеса на посолството на САЩ сделката е спряна.
Не по-малко интересен от Донев е неговият ортак Венци Стоев, който за разлика от него панически избягва светлината на прожекторите.
Стоев е една от енигматичните фигури в столичния бизнес. Той излезе на показ против волята му покрай хеликоптерната проверка на НАП, когато бе осветлена невероятната му къща – огромен дворец край Панчарево, оприличена от медиите на Белия дом.
Смята се, че Стоев пък е натрупал колосален капитал за много кратко време.
Твърди се, че бързото му забогатявене се дължи на приятелството му със Стефан Софиянски по времето, в което бе кмет на София.
Стоев ръководеше едно от умело приватизираните някогашни общински дружества - "Средец". Стъпките на танца са известни от схемата „Софийски имоти.
Първата стъпка е създаване на РМД, оглавено от човек, който по идея не е вътрешен за дружеството. Втората стъпка е приватизация на занижени цени, защото се предполага, че фирмата отива в ръцете на трудовия колектив. Третата стъпка е участие с малък дял в приватизацията на Общинска банка. Четвъртата е продаване на тези акции – по номинал, разбирате ли, на фирми от обръча на друг бизнесмен – Христо Ковачки. Петата стъпка е производство на милионери.
Към момента има данни, че Стоев е собственик и на апетитната верига магазини "Мосю Бриколаж" и съакционер на Донев в "Софарма" чрез офшорки.
ПИК ще продължи да следи горещата тема!
