САМО В ПИК! Ето я окончателната присъда за Nexo: САЩ изчегъртва дарителя на ДБ и "Промяната"! Поставиха срок на Антони Тренчев да се омете с незаконните си криптосхеми
Последвайте ни в Google News Showcase
САЩ произнесе присъдата си за Nexo! Българската криптобанка, уличена в тесни връзки с две от партиите в последното редовно правителство на България - "Демократична България" и "Продължаваме промяната", е аут от Щатите.
Комисията по ценните книжа на САЩ, която обвини Nexo в нарушение на правилата в предлагането на продукти за криптокредитиране, буквално разказа играта на разследваната и от българската прокуратура компания на бившия депутат Антони Тренчев по две направления.
От една страна - за да избегне разследване на властите, Nexo ще плати парична санкция в размер на 45 милиона долара. Половината от глобата е неустойка, за да бъде прекратено нерегистрираното предложение и продажба на EIP (продукти за кредитиране на криптоактиви на дребно) на инвеститори от САЩ. Като плащанията трябва да бъдат изпълнени в следния ред: $7 500 000 дължими до 14 дни, считано от дата 19 февруари 2023 г., и още три вноски по 5 милиона долара след четири, осем и 12 месеца. Допълнителни 22,5 милиона долара ще бъдат платени за уреждане на подобни такси към държавните регулаторни органи.
От друга страна - криптобанката, дарявала стотици хиляди левова за предизборните кампания на ДБ и ПП, се задължава да прекрати EIP по отношение на всички американски инвеститори до 1 април 2023 г. и да напусне изцяло САЩ малко след това.
Това са най-съществените акценти, свързани с наложените санкции срещу Nexо, описани в Акта на Комисията по ценните книжа на САЩ с дата 19 февруари 2023 г., научи ексклузивно ПИК. Документът е официално публикуван на сайта на Комисията.
В хода на разследването се установява, че в нито един момент Nexo или който и да е друг субект в Nexo Group не е подал декларация за регистрация в Комисията за предлагане и продажба на EIP. Нито предлагането и продажбата на EIP отговарят на условията за освобождаване от регистрация съгласно Закона за ценните книжа. Единствените регистрации, които субектите на Nexo Group имат с базираните в САЩ регулатори, са лицензи за предаване на пари и определени потребителски или кредиторски лицензи на държавно ниво.
На 18 февруари 2022 г., след като Комисията обявява такси по отношение на криптоинвестиционен продукт, подобен на EIP, Nexo доброволно преустановява предлагането и продажбата на EIP на нови американски инвеститори и престава да плаща лихви върху нови средства, добавени към съществуващи EIP сметки на американски инвеститори.
На 5 декември 2022 г. Nexo проактивно обявява, че прекратява EIP в определени щати и "преустановява постепенно" всички свои продукти и услуги в Съединените щати, включително окончателно прекратяване на предлагането и продажбата на EIP на инвеститори от САЩ и прекратяване на дейността EIP за всички съществуващи инвеститори в САЩ, които са продължили да печелят лихва върху средствата, държани в EIP преди 18 февруари 2022 г.
Също така, Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати уличава Nexo в редица нарушения на Закона за ценните книжа. Съгласно акта на Комисията от вчера, 19 февруари, Nexo се задължава да прекрати EIP по отношение на всички американски инвеститори до 1 април 2023 г. и да напусне изцяло САЩ малко след това.
За периода от време, в който Nexo постепенно трябва да премахне всичките си продукти и услуги в Съединените щати държави, компанията трябва да поддържа лихвения процент, който е в сила към датата на вписване за съществуващи EIP акаунти в САЩ.
ПИК припомня, че до изчегъртването на Nexo от САЩ се стигна, след като близо една година Антони Тренчев, бившият реформаторски депутат и коалиционен партньор на Христо Иванов и компания, бе на мушката на властите в САЩ. През септември миналата година в официално разпространено съобщение на Департамента за финансова защита и иновации на Калифорния (DPFI) се посочва, че регулаторните органи за ценни книжа в още седем американски щата - Ню Йорк, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Вашингтон, Южна Каролина и Вермонт, обявяват за противоречаща на законите дейността на българската компания за търговия с криптовалута Nexo на територията на САЩ.
В множество публикации през последните месеци в чуждестранни информационни агенции, специализирани във финансови новини, се твърди, че ФБР активно разследва дейността на българската криптобанка, която всъщност няма право да се представя за такава в Щатите. В разследването на ФБР се включиха и българските служби и държавното обвинение, които също започнаха проверка на съмнителната дейност на Тренчев и партньорите му.
