Само в ПИК! Чужди служби проверяват фирмите на Иво Прокопиев поне до октомври!
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Чужди служби са се включили в проверката на фирмите и дружествата свързани с кръга "Капитал" предвождан от Иво Прокопиев, научи ПИК.
Европейските служби ще помагат на българските си колеги при ревизиите на бизнесмена.
"Срокът на данъчните проверки по отношение на Прокопиев е удължен", обясни пред ПИК говорителя на НАП Росен Бъчваров, след като най-накрая благоволи да си вдигне GSM-а.
ПИК научи, че срокът на проверката е удължен до месец октомври.
Още през февруари данъчните стартираха 11 проверки в редица дружества и издателства, свързани с кръга "Капитал".
Извършва се проверка и на приходите и разходите на самия Прокопиев като физическо лице и съпругата му Галя, която ръководи част от бизнеса му с медии. Обхватът на ревизията включва издателската група "Икономедиа" АД, фондация "Капитал" и няколко фирми от структурата на "Алфа финанс холдинг".
Тече проверка и по отношение на завод "Каолин". Холдингът на Прокопиев има пълен контрол над завода, но не притежава дъщерната компания "Солар Венчърс", показа разследване, публикувано наскоро в столичен вестник.
Според публикацията сделката за завода с германското дружество Quarzwerke е разписана зад гърба на малките акционери и в ущърб на интересите им. Така германската компания е получила част от "Каолин" като подарък, а малките собственици са лишени от около 11 млн. лв., твърди изданието. Схемата била организирана така, че Прокопиев първо продава акциите в "Каолин" на "Солар Венчърс", а едва след това собствените си, притежавани чрез "Алфа Финанс холдинг".
По този повод вече тече проверка и в Германия. Преди време стана ясно, че Службата за финансови регулации (ВаFin) рови около продажбата на мажоритарния дял на Прокопиев в "Каолин". Друго журналистическо разследване пък показа как чрез офшорки са отклонени 7 млн. лева към Кипър. В момента ревизорите правят цялостен пълен одит на паричния поток на бизнесмена и жена му. Той ще включва освен придобитото от тях имущество за 7 години и сумите, които са изразходвани от тях.
Данъчните проверяват и всеки лев, който е постъпвал и излизал от дружествата на фамилията. Проверката е образувана по искане на прокуратурата заради сигнали за данъчни нарушения. Само холдинг на Прокопиев е натрупал дългове за 435,5 млн. лева, от които над 8 милиона са неплатените данъци.
