САЩ вкараха панамски бизнесмени в черен списък заради пране на пари

Америка

САЩ вкараха панамски бизнесмени в черен списък заради пране на пари

3502
на 06.05.2016
САЩ вкараха панамски бизнесмени в черен списък заради пране на пари
Автор:   ПИК

Последвайте ни в Google News Showcase

Американският трезор въведе финансови санкции срещу големи панамски бизнесмени, обвинени в управление на мрежа за пране на наркопари в Панама. Нидал Ахмед Уакед Хатум и Абдул Мохамед Уакед Фарес бяха поставени в черния списък и активите им в САЩ бяха замразени. Те са обвинени заедно с още шестима други, свързани с групата Уакед и 68 компании, в пране на средства чрез техниките на търговски трансакции „започващи от фалшиви фактури и стигащи до контрабандата на пари в брой”, посочва американското финансово ведомство. Сред панамските компании, попаднали в списъка, е Grupo Visa (недвижими имоти, хотелиерство, търговия с луксозни стоки и услуги в много страни на Латинска Америка) Vida Panama (внос - износ) и банката Balboa Bank and Trust. Панамските власти започнаха разследване на обвинените от американското министерство на финансите. 

препоръчано

Следвайте ПИК в Телеграм и Туитър

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена - ето какво я очаква всяка зодия в празничния ден САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена - ето какво я очаква всяка зодия в празничния ден
ПИК TV x
Георги Харизанов ексклузивно пред ПИК TV: 6 или 7 партии влизат в парламента. ГЕРБ бият с много (ВИДЕО) Георги Харизанов ексклузивно пред ПИК TV: 6 или 7 партии влизат в парламента. ГЕРБ бият с много (ВИДЕО)
ново
Днес: 66
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК