СТРАШЕН СКАНДАЛ В ПИК! Щатите, българските служби и прокуратура разследват пирамидата Nexo на бившия депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев заради измами за 4 млрд. долара - очакват се арести (СНИМКИ/ОБНОВЕНА)
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Българската крипто кралица Ружа Игнатова, заграбила милиарди долари от наивни вложители във финансовата й пирамида OneCoin и попаднала в Топ 10 на най-издирваните престъпници от американското Федерално бюро за разследване (FBI), има „достоен“ заместник. Става въпрос за бившия реформаторски депутат и коалиционен партньор на Христо Иванов и компания – Антони Тренчев, който е водещата фигура в компанията за крипто финанси Nexo.
В официално съобщение на Департамента за финансова защита и иновации на Калифорния (DPFI), разпространено в понеделник се посочва, че регулаторните органи за ценни книжа в още седем американски щата - Ню Йорк, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Вашингтон, Южна Каролина и Вермонт, обявяват за противоречаща на законите дейността на българската компания за търговия с криптовалута Nexo на територията на САЩ.
В множество публикации през последните месеци в чуждестранни информационни агенции, специализирани във финансови новини, се твърди, че ФБР активно разследва дейността на българската криптобанка, която всъщност няма право да се представя за такава в Щатите. Съмненията са, че инвеститорите са заблуждавани, че Nexo управлява активи за 12 млрд. долара, докато от тях се прикрива факта, че липсват над 4 млрд. долара под формата на активи.
ПИК разполага със сигурни сведения, че в разследването на ФБР са включени и българските служби и държавното обвинение, които от месеци проверяват съмнителната дейност на Тренчев и партньорите му. Интересна подробност е, че зад криптоплатформата Nexo, освен Тренчев, седят Коста Кънчев и Георги Шулев – син на бившата икономическа вицепремиерка Лидия Шулева, за която още преди 20-години в премиерски мандат на Симеон Сакскобургготски се знаеше, че обслужва интересите на олигархичния кръг „Капитал“. Това далеч не е изненадващо, тъй като осигурителната партида на Лидия Шулева, която днес се представя за финансов и икономически експерт и анализатор, е в компанията „София Хайдръджън“, свързана с олигарха Иво Прокопиев.
Смята се, че финансирането на Nexo е стартирало основно със средства от компанията за бързи кредити „Кредисимо“, чието име бе замесено в скандалните измами с дарените за болни деца средства на фондацията „Хелп Карма“. Освен триото – Кънчев, Тренчев и Шулев, в създаването на Nexo участие е имала и руската гражданка Наталия Караянева, която е съпруга на сина на Елена Караянева, главната счетоводителка на бизнесмена Ветко Арабаджиев.
Макар множеството публикации в чужди издания, както и официалните съобщения на американските власти за меко казано проблемната дейност на Nexo в САЩ, темата се оказва забранена за основните български телевизии и сайтовете, гравитиращи или собственост на медийния монополист Иво Прокопиев. Това също има своето логично обяснение – Nexo е сред най-големите рекламодатели на „Капитал“ и „Дневник“, където често може да бъдат открити захаросани интервюта с бившия депутат от партията на Меглена Кунева – Антони Тренчев. Това наистина е основателно обяснение защо Прокопиевите „журналисти“ проявяват двоен аршин спрямо идентичните понци-схеми, разигравани от Ружа Игнатова преди повече от пет години и тези на Антони Тренчев и компания, реализирани през последните 2-3 години. За „Капитал“-ци Ружа Игнатова е измамница №1, докато Тренчев е успешен предприемач.
Разбира се, групата около Костов, Тренчев и Шулев, подпомагани от скъпоплатените ПР услуги на Прокопиевите медии, със сигурност ще изпаднат в истерия, в мига, в който американското ФБР поиска от нашите власти и конкретни действия по задържането на ръководителите на пирамидата. Вече е установено, че през последните месеци триото е започнало да заличава следите си, като Шулев дори е основал друга компания, отново за търговия с криптовалути. А основания за арести и изправянето им пред американски съд на крипто брокерите изглежда има, ако се съди по съобщението на Департамента по защита на финансите в Калифорния, които изтъкват, че от Nexo предлагали на инвеститорите си годишни лихвени проценти от колосалните 36 на сто срещу депозиране на крипто активи. Но, колкото и да се готвят да се правят на жертви на българските служби, крипто фараоните няма да бъдат съдени у нас, а в Щатите. Очаква се единствено нашите власти да съдействат за тяхното бързо екстрадиране и изправяне пред американското правосъдие, за да не се допусне бягството им по подобие на това на превърналата се в легенда крипто фараонка Ружа Игнатова.
Американските власти са категорични, че Nexo са въвели умишлено в заблуждение своите инвеститори, като са крили от тях, че създадените им акаунти следва да се разглеждат като ценни книжа. Така от българската компания са прикривали сериозния риск, който вложителите поемат като предоставят спестяванията си в крипто парични средства.
Размерът на измамата е толкова голям, че от Департамента по защита на финансовите дори са открили специален телефон, на който клиентите на Nexo могат да подават сигнали, ако установят, че са станали жертва на мащабна финансова пирамида.
Докато беше депутат от „Реформаторския блок“ в Народното събрание през периода 2014-2016 г., Антони Тренчев беше активен партньор с тогавашния правосъден министър Христо Иванов и останалите десни депутати, част от които в последните няколко парламента бяха част от „Демократична България“. Най-близки бяха връзките на Тренчев с настоящия партньор на Кирил Петков и Асен Василев – Настимир Ананиев.
Самият Тренчев произлиза от богато семейство, като фамилията му има сериозни връзки с бившата Държавна сигурност по линия на специалните операции на политическата полиция през 70-те и 80-те години на миналия век. Още през 2015 г., първо ПИК разкри, че кръстник на родения в Германия Антони Тренчев е бил лично Андрей Луканов. След рухването на комунизма, бащата на Тренчев минава в нелегалност, докато водеща става майка му, която е формалния собственик на модна империя, държаща правата на водещи световни марки за България.
Преди година и половина Антони Тренчев официално сключи брак с „Мис България 2011“ Ваня Пенева, която стана майка на дъщерята на бившия политик, понастоящем проверяван от най-мощната в света разследваща институция – американското ФБР. В последните месеци семейството на Тренчев почти не живее в България.
