СХЕМА: Брендо в семейна афера - ето как баба му дължи от оня свят 1 милион на държавата
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Бабата на Евелин Банев-Брендо е част от финансова афера, ощетила държавата с близо 1 милион лева. Димитрина Тумбалова, макар и вече покойница, продължава да е част от "позорния" списък с длъжници на НАП.
Последната актуализация на списъка е от 2018 година, а точната цифра срещу името й е 880 667 лева. От тогава всеки ден се начисляват наказателни лихви, което според експерти прави дължимите от баба Димитрина пари над 1 милион лева.
Колосалната сума започва да се трупа през 2005 г. когато Тумбалова е на достолепните 86 години. Действайки чрез пълномощник, тя прави удара на живота си. С три сделки старицата купува солиден парцел в софийското село Бусманци и още два в район Панчарево. Напук на всякаква пазарна логика цената на трите терена с площ около 20 декара е изключително семпла - 15 хил. за първия и по 1500 за другите два. Суми, които са стотици пъти под пазарните към онзи момент, но съвпадащи с данъчните оценки. Подобни сделки се практикуват отдавна, а целта е пестене от дължимите данъци и такси.
Няколко месеца след нереално изгодните сделки баба Димитрина дарява трите парцела на своя внук Евелин Банев. Той от своя страна бързо ги препродава на близка до него фирма - "Евротренд". Вписаните цени този път са реални - 1.3 млн. лева за имота в Бусманци и 1.9 млн. лева за тези в Панчарево. Така Банев успява да докаже легален произход на парите, които пръска с лека ръка у нас.
Разминаванията в сумите по веригата Тумбалова - Брендо - "Евротренд" обаче правят впечатление на НАП. На бабата е назначена финансова ревизия, която да установи откъде има пари да купува толкова скъпи имоти. Проверката показва, че старицата не може да докаже дори произхода на "жълтите стотинки", вписани като цена за покупката на парцелите.
След като специална експертиза установява пазарната цена на терените, следва и санкция. На Тумбалова е издаден ревизионен акт, че трябва да плати 750 хил. лв данъци.
Междувременно спорните парцели продължават да имат свой живот, генерирайки още милиони, описва схемата столичен таблоид. Офшорната фирма "Ричмънд Венчърс Холдинг", чийто действителни босови са неизвестни, превежда няколско милиона на тукашната си фирма "Евротренд". С тях върху купенети терени са вдигнати свръхлуксозни жилищни кооперации, а апартаментите в тях са ударно разпродадени. Печалбата се изчислява на над 10 милиона лева.
