УДАР! 16 задържани в България и Испания при спецакция срещу трафик на наркотици и пране на пари
Последвайте ни в Google News Showcase
16 души от България и Испания са задържани в хода на международна полицейска операция, съобщиха от пресцентъра на МВР, цитирани от „Фокус“.
Мащабната международна полицейска операция „ARTERO“ се е провела на 8 май след координирани и планирани съвместни действия между служители на отдел „Киберпрестъпност“ ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол.
Акцията, под ръководството на Специализираната прокуратура, е била насочена срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари.
В хода на разследването било установено, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани.
Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС.
В хода на съвместните действия станало ясно, че участниците в групата изградили и иновативен механизъм за „изпиране“ на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.
При проведените полицейски действия на територията на България и Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси.
Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, произведния на изкуството.
Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество.
На територията на България и Испания са задържани общо 16 души, съпричастни към престъпната дейност.
Работа по случая продължава.
