Финансовото ведомство в САЩ иска спиране на фиктивните фирми за пране на пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Министерството на финансите на САЩ призова Конгреса да "затвори вратичката" в законодателството на САЩ, която позволява в страната да се регистрират фиктивни фирми за пране на пари. В коментарите по тази тема, публикувани днес във вестник Hill, профилният заместник-министър на финансите Адам Шубин обяснява, че е нобходимо да се "напише един прост закон от две страници, изискващ посочване на бенефициера (ползващия се, получаващият изгода, бел.ред.) при създаването на всяка компания в Съединените щати".
Досега, каза той, такава разпоредба в закона на САЩ няма, щатът Делауеър, известен като корпоративния рай "е не по-лош от всеки друг щат по този въпрос". "Със 100 долара и 20 минути в сайта на всеки от американските щати, може да се създаде дружество, без да се разкрива името на лицето, което ще го притежава или контролира”, казва експертът. Според него днес "подставените компании в Съединените щати са единственият метод за пране на пари, за които тайната е осигурена от правителствена агенция".
Шубин напомня, че миналия месец финансовото министерство на САЩ е направило законодателно предложение за "затваряне на вратичката". Ведомството създава и ново правило, според което се изисква всички банки в САЩ при откриването на корпоративни сметки да установяват самоличността на бенефициера на компанията. "Това ще помогне за тези компании, които предпочитат да бъдат обслужвани от банките тук (в САЩ), каза той. Но това няма да спре престъпниците, които използват подставени фирми и "паравани"в Съединените щати, за да отварят банкови сметки в чужбина".
Статията на заместник-министъра е още едно напомняне, че в Съединените щати свободно и легално работи система, функционално аналогична на офшорните компании. Според за Шубин "този метод на пране на пари е по-малко екзотичен, но не по-малко опасен".
