ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Властите във Франция започнаха разследване на банка HSBC, която беше уличена след журналистическо разследване в пране на пари и финансови машинации, съобщава френското издание "Монд".
Аферата гръмна в началото на февруари и стана известна като "Суислийкс". Според разследващите през Женева са прехвърлени 180,6 милиарда евро на повече от 100 хиляди клиенти и 20 хиляди офшорни компании през сметките на HSBC в периода от 9 ноември 2006 г. до 31 март 2007 г. По големина на сумите начело е Швейцария - с 31,2 милиарда долара, Великобритания - с 21,7 милиарда и Венецуела - с 14,8 милиарда. От разследването стана ясно, че има и българска следа.
Родното участие е 380,8 милиона долара. Седемдесет и четирима души, обявили се като български клиенти, са се възползвали от швейцарската пътека за укриване на доходи. България е на 68-мо място в списъка на страните, откъдето са данъчните бегълци - 74 души. Начело са Швейцария - 11 235 клиенти, Франция - 9187 клиенти, Обединеното кралство - 8844 клиенти.
