ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Швейцарската банка BSI призна пред властите на САЩ, че е допуснала нарушения на данъчното законодателство при обслужването на американски клиенти и се съгласи да плати глоба от 211 млн. долара. Това съобщи министерството на правосъдието на САЩ, изтъквайки, че това е първата частна швейцарска банка, която е решила да участва в специална програма на САЩ. Тази програма е стартирана през 2013 г. и допуска извънсъдебни споразумения с швейцарски банки, признали отговорността си за съдействие при данъчни нарушения на американски граждани. В замяна на това им се обещава, че няма да бъдат съдебно преследвани от САЩ за подпомагане на американски граждани да избегнат плащане на данъци в родината си. В дадения случай банката признала, че е помагала на американски клиенти да създават "фиктивни компании", така че да се укрие самоличността на собственика, както и издаване на кредитни и дебитни карти, на които името на собственика не може да бъде прочетено. Попълването на сметките на тези карти ставало със специални предварително уговорени пароли. Глобите за банките, съгласили се да участват в тази програма, са много високи и може да достигнат до половината от стойността на активите. Първоначално желание за участие изявиха повече от 100 банки, но след това някои започнаха да се отказват. /ТАСС
