ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Столична фирма може да стане истински рекордьор в "Панамските документи". Поне 38 офшорни фирми за последните 15 години е регистрирала фирмата Sava Management чрез адвокатската кантора “Мосак Фонсека”, показва проучване на “24 часа".
Две от фирмите са на Бахамите, 9 - на Британските Вирджински острови, 1 - в Ниуе, 4 - в Панама, 22 - на Сейшелите.
Само 5 от тях обаче изглеждат активни. Останалите са отписани от офшорните регистри - вероятно поради неплащане на годишните такси, а други са съществували само по 1-2 години.
Името на Sava Мanagement не е ново. Компанията е регистрирана в България преди 20 г. от руските граждани Александър и Ирина Хапава. Преди време фирмата бе базирана в столичния кв. “Изгрев” на ул. “Фредерик Жолио-Кюри” 9.
Това бе адресът, на който бяха регистрирани фирмите “Нордик” и “Рокман”, за които се появиха съмнения, че са свързани с брата на оръжейния търговец Виктор Бут. Заради това двете фирми и адресът, на който бяха регистрирани, попаднаха за известно време в забранителния списък на Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Списъкът, актуализиран периодично от поделението на американското финансово министерство, включва компании, с които да не се прави бизнес поради съмнения за нарушения.
Към днешна дата “Нордик" и “Рокман" са извън забранителния списък, а Sava Management е с нов адрес.
