ИЗВЪНРЕДНО и САМО в ПИК! Обмислят да привлекат Цветан Василев като обвиняем
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Прокуратурата обмисля възможността да привлече Цветан Василев като обвиняем, научи ПИК от два независими източника.
Най-вероятното привличане към наказателна отговорност на банкера ще бъде във връзка с огромния брой необезпечени кредити, които контролираната от него Корпоративна търговска банка е раздала на свързани лица.
Сензационно разследване на ПИК установи, че повечето фактически свързани с Цветан Василев търговски дружества са регистрирани на едни и същи адреси, имат само управител, без други служители и без да извършват каквато и да било друга търговска дейност, като за сметка на това получават десетки милиони без проблем от КТБ под формата на кредити.
Дружествата, като по команда, са спрели да представят в търговския регистър годишни финансови отчети още от 2011 г., а някои от тях от 2010 г., поради което и информацията, с която обществеността разполага е на база 2011 г.
По тази причина само можем да предполагаме кредитната експозиция на свързаните с Василев дружества към настоящия момент.
Кредитната експозиция на доказано свързаните с Василев дружества надхвърля 1 200 000 000 лева, което съпоставено на собствения капитал на КТБ към онзи момент, надхвърля 10 пъти ограничението по Закона за кредитните институции за кредитиране на свързани лица.
В същото време юристи коментираха пред ПИК, че активите на Корпоративна търговска банка няма как да бъдат запорирани, ако на Василев не бъде повдигнато обвинение.
Това е така, защото преди да замине за Виена, той е контролирал активите на банката, посочват юристите.
Запорирането на активите на КТБ бе поискано с писмо до главния прокурор Сотир Цацаров от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
В момента Комисията за установяване на незаконно придобито имущество проверява имуществото на четиримата служители на КТБ, които официално имат повдигнати обвинения.
Това са изпълнителния директор на КТБ Орлин Русев, касиерката на банката Маргарита Петрова, главната счетоводителка Мария Димова и заместничката й Борислава Тренева-Кючукова.
Проверката, обаче засяга тяхното лично имане, а не това на банката.
